证券代码：000950          证券简称：重药控股       公告编号：2019-034



                    重药控股股份有限公司
         第七届董事会第二十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十一次会议
于2019年4月22日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的形式召开，会议通知
于2019年4月12日以电子邮件和电话通知方式发出。会议应出席董事11人，实际
出席会议的董事11人。会议由公司董事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合
《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （三）公司独立董事作了《2018 年度独立董事述职报告》，并将在年度股东
大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日披露的《2018 年度独立
董事述职报告》。

    （四）审议通过《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报
告摘要》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

   （五）审议通过《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出售及发行股份

购买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成情况说明》

    具体内容详见公司同日披露的《重药控股股份有限公司关于公司重大资产出
售及发行股份购买资产暨关联交易事项之 2018 年度业绩承诺完成情况说明》

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （六）审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （七）审议通过《2018 年度企业社会责任报告》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度社会责任报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （八）审议通过《关于公司 2018 年度证券投资情况专项说明》

    具体内容详见公司同日披露的《2018 年度证券投资情况专项说明》。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联
交易预计的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019
年日常关联交易预计的公告》。

    本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟、刘强回避表
决。

    公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 5 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （十）审议通过《2018 年度利润分配预案》

    经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司股东
的净利润为 690,667,278.57 元，其中母公司净利润为 36,569,723.73 元，2018 年
初 母 公 司 未 分 配 利 润 -244,020,614.31 元 ， 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为
-207,450,890.58 元。

    公司董事会拟定 2018 年度利润分配预案：

    根据《公司章程》第一百六十三条关于利润分配政策以及当年业绩情况，拟
不分红、不送股、不转增。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （十一）审议通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

    具体内容详见公司同日披露的《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预
算报告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

       （十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （十三）审议通过《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易
的议案》

    具体内容详见公司同日披露的《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续
关联交易的公告》。

    本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟回避表决。

    公司独立董事已对该议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

    保荐机构对上述关联交易事项出具了核查意见

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （十四）审议通过《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》

    具体内容详见公司同日披露的《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报
告》。

    本议案因涉及关联交易，关联董事刘绍云、袁泉、何平、郑伟回避表决。

    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，回避 4 票，弃权 0 票。

    本议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

    （十五）审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

    公司将于 2019 年 5 月 13 日召开 2018 年年度股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日披露的《关于召
开 2018 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

    公司第七届董事会第二十一次会议决议



    特此公告



                                            重药控股股份有限公司董事会

                                                   2019 年 4 月 23 日