重药控股股份有限公司
                     2018 年度监事会工作报告

       2018 年，公司监事会按照中国证监会的有关规定，认真贯彻执行《公司法》、
《证券法》、 上市公司治理准则》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律、法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定和要求，勤
勉尽责的履行监督职责，依法独立行使职权，较好地维护公司和股东的合法权益。
现就 2018 年度公司监事会工作情况报告如下：
       一、监事会会议情况
       2018 年度，公司监事会共召开 8 次会议，符合《公司法》、《公司章程》的
规定，具体情况如下表所示：

序号            召开届次                            会议内容
 1      第七届监事会第四次会议   审议通过《关于公司会计估计、会计政策调整的议案》
                                 1、审议通过《重药控股股份有限公司<2017 年度监事
                                 会工作报告>的议案》；
                                 2、审议通过《重药控股股份有限公司<2017 年年度报
                                 告全文>及<2017 年年度报告摘要>的议案》；
                                 3、审议通过《重药控股股份有限公司<2017 年度内部
                                 控制评价报告>的议案》；
                                 4、审议通过《重药控股股份有限公司<关于本公司
                                 2017 年度利润分配的预案>的议案》；
                                 5、审议通过《重药控股股份有限公司<2017 年度财务
                                 决算报告>及<2018 年度财务预算报告>的议案》；
 2      第七届监事会第五次会议
                                 6、审议通过《重药控股股份有限公司<关于确认 2017
                                 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预
                                 计>的议案》；
                                 7、审议通过《重药控股股份有限公司<关于续聘 2018
                                 年度公司年报审计机构及内控报告审计机构>的议
                                 案》；
                                 8、审议通过《重药控股股份有限公司<关于公司与重
                                 庆化医集团财务有限公司持续关联交易>的议案》；
                                 9、审议通过《重药控股股份有限公司<关于重庆化医
                                 控股集团财务有限公司风险评估报告>的议案》。
 3      第七届监事会第六次会议   审议通过《重药控股股份有限公司<2018 年第一季度
序号            召开届次                              会议内容
                                   报告>全文及正文的议案》
                                   审议通过《重药控股股份有限公司<高管人员考核评
 4      第七届监事会第七次会议
                                   价和薪酬管理办法>的议案》
                                   审议通过《关于公司向深圳证券交易所申请撤销公司
 5      第七届监事会第八次会议
                                   股票交易退市风险警示及变更证券简称的议案》
                                   1、审议通过《重药控股股份有限公司<2018 年半年度
                                   报告>全文及<2018 年半年度报告>摘要的议案》；
                                   2、审议通过《关于向重庆医药提供财务资助>的议
 6      第七届监事会第九次会议
                                   案》；
                                   3、审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司
                                   的风险评估报告的议案》。
                                   1、审议通过《重药控股股份有限公司<2018 年第三季
                                   度报告>全文及正文的议案》；
                                   2、审议通过《关于为重庆医药申请银行并购贷款提
 7      第七届监事会第十次会议
                                   供担保的议案》；
                                   3、审议通过《关于重庆医药为子公司银行授信新增
                                   担保额度及调整担保期限的议案》。
                                   审议通过《关于子公司与控股股东签署<重钢总医院
 8      第七届监事会第十一次会议
                                   管理服务协议>暨关联交易的议案》

       二、监事会履行职责情况
       2018 年度，为切实履行监事会监督职责，监事会主要从以下几个方面加强
监督：
       （一）会议情况监督
       2018 年度，监事会成员通过依法列席公司董事会会议、参加股东大会，听
取了公司各项重要提案和决议，参与了公司重大决策的讨论，同时履行了监事会
知情监督检查职责。
       （二）经营活动监督
       2018 年度，监事会密切关注公司经营运作情况，对公司经营管理中的重大
决策等方面实施监督，并就相关决策提出相应的意见和建议，有效促进了公司经
营管理的规范运作，防止违规事项的发生。
       （三）财务活动监督
       2018 年度，公司监事会对公司财务制度、财务状况、财务管理等方面进行
了检查、抽查。监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、
《企业会计准则》等法律法规的情况良好。
    （四）董事、高级管理人员监督
    对公司董事、高级管理人员的职务行为进行有效的监督，监事在履行日常监
督职能的同时，加强调研和对股东大会、董事会等决策执行情况的检查，有效促
进公司高级管理人员认真履职、勤勉尽责。
    三、监事会对公司 2018 年度有关事项意见
    （一）公司依法运作情况
    2018 年度，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规
定，对公司股东大会、董事会的运作情况，董事会对股东大会决议的执行情况等
方面进行了监督。公司董事会和股东大会运作规范，议事程序合法有效。公司董
事及高级管理人员在履行职责时忠于职守、勤勉尽责，不存在违反法律、法规、
《公司章程》及损害公司与股东利益的行为。
    （二）公司财务情况
    2018 年度，公司监事会对公司财务制度和财务状况进行了检查。监事会认
为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务运作正常。公司财务报表编制符合
《企业会计准则》规定，财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和
经营成果。
    （三）公司建立和实施内幕信息知情人登记管理制度的情况
    公司建立了《内幕信息知情人登记管理制度》并有效执行，做好了内幕信息
保密工作，加强内幕信息管理，公平地进行信息披露，维护了广大投资者的合法
权益。
    （四）公司内部控制建立及执行情况
    2018 年度，公司已建立了较为完善的内控制度，公司董事及高级管理人员
认真负责，已建立的内控制度得到了有效的落实和执行。公司 2018 年度内部控
制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及配套指引等相关要求，内部控制自
我评价报告客观、真实反映了公司内部控制制度的建立及执行情况。
    （五）公司关联交易情况
    公司 2018 年度关联交易主要是双方生产、经营过程中正常的经营行为。公
司与各关联方的交易价格均以市场公允价格为基础，体现了公平、公正、公开的
交易原则，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情况。
    四、监事会 2019 年工作计划
    2019 年度，监事会继续履行《公司法》和《公司章程》赋予的职责，在依
法独立履行职责的同时进一步加强对公司财务、经营、管控等情况的监督，不断
强化监督能力，努力提升监督覆盖面，切实维护公司全体股东的合法权益，促进
公司健康持续发展。




                                           重药控股股份有限公司监事会
                                                2019 年 4 月 22 日