证券代码:000950 证券简称:重药控股 公告编号:2019-049 重药控股股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。 一、会议召开情况 (一)现场会议召开时间:2019 年 5 月 13 日(星期一)14:30。 网络投票时间:2019 年 5 月 12 日——2019 年 5 月 13 日。其中: 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019 年 5 月 13 日 09:30-11:30、13:00-15:00; 2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年 5 月 12 日 15:00—2019 年 5 月 13 日 15:00 期间的任意时间。 (二)会议召开地点:重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。 (三)会议召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会。 (五)现场会议主持人:董事长刘绍云先生。 (六)本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 (七)公司于 2019 年 4 月 23 日、2019 年 5 月 7 日分别在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 上刊登了《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》、《关于召开 2018 年年度股东 大会的提示性公告》。 二、会议出席情况 (一)出席现场会议及网络投票股东情况 股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 11 人,代表股份 919,944,766 股,占上市公司总股份的 53.2319%。其中:通过现场投票的股东 4 人,代表股份 764,044,662 股,占上市公司总股份的 44.2108%。通过网络投票的 股东 7 人,代表股份 155,900,104 股,占上市公司总股份的 9.0210%。 中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 99,306,556 股,占上市公司总股份的 5.7463%。其中:通过现场投票的股东 3 人, 代表股份 99,143,856 股,占上市公司总股份的 5.7369%。通过网络投票的股东 6 人,代表股份 162,700 股,占上市公司总股份的 0.0094%。 (二)出席(列席)现场会议的其他人员 1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本 次股东大会现场会议; 2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。 三、议案审议及表决情况 经出席会议的股东及股东代理人审议,各议案的具体表决情况如下: (一)《2018 年度董事会工作报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,823,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (二)《2018 年度监事会工作报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,823,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (三)《2018 年度内部控制评价报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,823,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (四)《2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,450,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9463%;反对 493,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0537%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 98,812,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5028%;反对 493,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4972%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (五)《关于会计政策变更的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,823,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (六)《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,823,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (七)《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计 的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 254,923,160 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9526%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (八)《2018 年度利润分配预案》 总 表 决 情 况 : 同 意 919,823,966 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9869%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0131%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (九)《关于公司与重庆化医集团财务有限公司持续关联交易的议案》 总 表 决 情 况 : 同 意 254,550,160 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.8064%;反对 493,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1936%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 98,812,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5028%;反对 493,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.4972%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 (十)《重庆化医控股集团财务有限公司风险评估报告》 总 表 决 情 况 : 同 意 254,923,160 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的 99.9526%;反对 120,800 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0474%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况:同意 99,185,756 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8784%;反对 120,800 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1216%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 表决结果:通过。 四、律师出具的法律意见书结论性意见 根据《上市公司股东大会规则》的规定,公司聘请北京市竞天公诚律师事务 所胥志维、张静律师对本次股东大会出具了《法律意见书》,其结论性意见如下: 公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告 重药控股股份有限公司董事会 二〇一九年五月十三日