证券代码：000950            证券简称：重药控股           公告编号:2019-086




                      重药控股股份有限公司
        2019 年第五次临时股东大会会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，

 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要内容提示：
    本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。


    一、会议召开情况

    （一）现场会议召开时间：2019 年 9 月 27 日（星期五）14:30。

    网络投票时间：2019 年 9 月 26 日——2019 年 9 月 27 日。其中：
    1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9 月
27 日 09:30－11:30、13:00－15:00；
    2、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 9 月 26
日 15:00—2019 年 9 月 27 日 15:00 期间的任意时间。

    （二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
    （三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    （四）会议召集人：公司董事会。
    （五）现场会议主持人：董事袁泉先生。
    （六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》等

法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    （七）公司于 2019 年 9 月 12 日、2019 年 9 月 21 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
上刊登了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》、《关于召开 2019 年第
五次临时股东大会的提示性公告》。
    二、会议出席情况
   （一）出席现场会议及网络投票股东情况
    股 东 出 席 的 总 体情 况 ： 通过 现 场 和 网络 投 票 的股 东 8 人 ，代 表 股 份

1,177,923,233 股，占上市公司总股份的 68.1596％。其中：通过现场投票的股东
4 人，代表股份 1,020,967,329 股，占上市公司总股份的 59.0774％。通过网络投
票的股东 4 人，代表股份 156,955,904 股，占上市公司总股份的 9.0821％。
    中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
74,990,626 股，占上市公司总股份的 4.3393％。其中：通过现场投票的股东 2 人，

代表股份 73,772,126 股，占上市公司总股份的 4.2688％。通过网络投票的股东 3
人，代表股份 1,218,500 股，占上市公司总股份的 0.0705％。
   （二）出席（列席）现场会议的其他人员
    1、公司部分董事、部分监事、董事会秘书和公司聘请的见证律师出席了本
次股东大会现场会议；

    2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。

    三、议案审议及表决情况
    经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：

   （一）《关于变更董事的议案》
    总表决情况 ：同意 1,177,923,233 股，占出 席会议所 有股东所 持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 74,990,626 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。
   （二）《关于变更监事的议案》
    总表决情况 ：同意 1,177,923,233 股，占出 席会议所 有股东所 持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 74,990,626 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    表决结果：通过。

    四、律师出具的法律意见书结论性意见
   根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师事务
所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性意见如下：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决
程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》

等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。

   五、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


    特此公告


                                           重药控股股份有限公司董事会

                                              二〇一九年九月二十七日