证券代码：000950            证券简称：重药控股       公告编号：2020-003



                      重药控股股份有限公司
         第七届董事会第二十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    重药控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议
于2020年1月16日以通讯表决形式召开，会议通知于2020年1月10日以电子邮件和
电话通知发出。会议应出席董事11人，实际出席会议的董事11人。会议由公司董
事长刘绍云先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）逐项审议通过《关于公司公开发行公司债券（面向合格投资者）方
案的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券
方案的公告》。
    1、发行规模
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、票面金额和发行价格
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    3、发行方式及发行对象
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、上市安排
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    5、债券品种及期限
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    6、募集资金用途
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、增信机制
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、偿债担保措施
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    9、决议有效期
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理
层全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《关于面向合格投资者公开发行公司债券
方案的公告》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    （三）审议通过《关于制定<内部控制评价管理办法>的议案》
    具体内容详见与本公告同日披露的《内部控制评价管理办法》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司拟于 2020 年 2 月 4 日召开 2020 年第一次临时股东大会。本次股东大会
采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见与本公告同日披露的
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    公司第七届董事会第二十九次会议决议
    特此公告

                                            重药控股股份有限公司董事会
                                                   2019 年 1 月 17 日