证券代码：000950 证券简称：重药控股 公告编号：2020-031
重药控股股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示： 本次会议召开期间无否决、修改或变更议案的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2020 年 3 月 23 日（星期一）14:30。
网络投票时间：2020 年 3 月 23 日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 3
月 23 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 3 月
23 日 9:15-15:00。
（二）会议召开地点：重庆市渝中区大同路 1 号 8 楼会议室。
（三）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。
（五）现场会议主持人：董事长刘绍云先生。
（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规
则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（七）公司于 2020 年 3 月 7 日、2020 年 3 月 17 日分别在巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上刊登了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》、《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的提示性公告》。
二、会议出席情况
（一）出席现场会议及网络投票股东情况
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 23 人，代表股份
1,254,152,083 股，占上市公司总股份的 72.5705％。其中：通过现场投票的股东
3 人，代表股份 948,561,703 股，占上市公司总股份的 54.8878％。通过网络投票
的股东 20 人，代表股份 305,590,380 股，占上市公司总股份的 17.6827％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 19 人，代表股份
77,891,940 股，占上市公司总股份的 4.5072％。其中：通过现场投票的股东 1 人，
代表股份 1,366,500 股，占上市公司总股份的 0.0791％。通过网络投票的股东 18
人，代表股份 76,525,440 股，占上市公司总股份的 4.4281％。
（二）出席（列席）现场会议的其他人员
1、公司部分董事、部分监事和公司聘请的见证律师出席了本次股东大
会现场会议；
2、公司部分高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。
三、议案审议及表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，各议案的具体表决情况如下：
（一）《关于公司公开发行公司债券（面向合格投资者）方案的议案》
1、发行规模
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过
2、票面金额和发行价格
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
3、发行方式及发行对象
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
4、上市安排
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
5、债券品种及期限
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
6、募集资金用途
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
7、增信机制
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
8、偿债担保措施
总表决情况：同意 1,252,035,370 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8312％；反对 1,235,213 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0985％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,775,227 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2825％；反对 1,235,213 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5858％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
9、决议有效期
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（二）《关于提请股东大会授权董事会并由董事会授权公司管理层全权
办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（三）《关于 2020 年度融资计划的议案》
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（四）《关于 2020 年度重庆医药（集团）股份有限公司子公司融资计
划的议案》
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（五）《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属全资子公司申
请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：同意 1,251,858,970 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8172％；反对 1,411,613 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1126％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,598,827 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.0560％；反对 1,411,613 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8123％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（六）《关于重庆医药（集团）股份有限公司为其下属控股子公司申
请银行授信提供担保的议案》
总表决 情况 ：同意 896,786,047 股 ，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的
71.5054％；反对 356,484,536 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.4243％；
弃权 881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 2,820,301 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.6208％；反对 74,190,139 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2475％；弃
权 881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.1317％。
表决结果：通过。
（七）《关于公司控股子公司拟发行债务融资产品的议案》
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（八）《关于公司控股子公司拟开展应收账款资产证券化的议案》
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（九）《关于重庆医药（集团）股份有限公司及下属子公司继续办理
应收账款无追索权保理业务的议案》
总表决情况：同意 1,252,041,670 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8317％；反对 1,228,913 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0980％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 75,781,527 股，占出席会议中小股东所持股份的
97.2906％；反对 1,228,913 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5777％；弃权
881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.1317％。
表决结果：通过。
（十）《关于重庆医药（集团）股份有限公司为子公司提供财务资助
的议案》
总表决 情况 ：同意 896,970,547 股 ，占 出席会 议所 有股东 所持 股份的
71.5201％；反对 356,300,036 股，占出席会议所有股东所持股份的 28.4096％；
弃权 881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股
份的 0.0703％。
中小股东总表决情况：同意 3,004,801 股，占出席会议中小股东所持股份的
3.8577％；反对 74,005,639 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.0107％；弃
权 881,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 1.1317％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见书结论性意见
根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司聘请北京市竞天公诚律师
事务所任为、胥志维律师对本次股东大会出具了《法律意见书》，其结论性
意见如下：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决 程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》 等法律、法规和《公司章程》的相关规定，合
法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告
重药控股股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十三日
