中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            召开会议公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2017-37



             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
 关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2017 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（网址为：https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中国

重汽集团济南卡车股份有限公司关于召开 2017 年第一次临时股东大

会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。

现将有关事项再次提示如下：

    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2017 年度第一次临时股
东大会。
    2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会 2017 年第二次临
时会议决定召开。
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2017 年 11 月 23 日下午 14:45。

    网络投票时间:2017 年 11 月 22 日——2017 年 11 月 23 日 。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

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为：2017 年 11 月 23 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 22 日下午

15:00——2017 年 11 月 23 日下午 15:00 中的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。

    （1）现场表决：股东本人或委托他人出席现场会议。

    （2） 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式

的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表

决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2017 年 11 月 15 日（星期三）。

    7、出席对象：

    1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    2）公司董事、监事及高级管理人员；

    3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

    二、会议审议事项
    提案一：《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

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    该议案具体内容刊登于 2017 年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证

券时报》及巨潮资讯网“公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议

决议公告”（公告编号：2017-27）。

    中国重汽（香港）有限公司作为关联股东需对本次股东大会审议

的议案回避表决。中国重汽（香港）有限公司不能接受其他股东委托

对本次股东大会审议的议案进行投票。

    上述提案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中
小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、
高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、提案编码
    本次股东大会提案编码示例表：
                                                        备注
     提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                        投票
      100        总议案：除累积投票提案外的所
                                                          √
                             有提案
      1.00       《关于增加公司 2017 年度日常
                                                          √
                     关联交易预计的议案》

    四、会议登记等事项
    1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东帐户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2017 年 11 月 17 日 9：00—17：00（信函以收到

的邮戳为准）。

    3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室。

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    邮编：250116。

    4、联系人：张欣、于佳溢。

    联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）。

    5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程详见附件 1）

    六、备查文件
    公司第七届董事会 2017 年第二次临时会议决议。




    附件：
    1、参加网络投票的具体操作流程；
    2、授权委托书。




                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                       董       事       会
                                    二○一七年十一月十四日




                                4
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附件 1：
                      参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
   1、 普通股的投票代码与投票简称如下：
      投票代码为：360951
      投票简称为：重汽投票
   2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、 投票时间：2017 年 11 月 23 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 22 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 23 日（现场股东大会结束当
日）下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

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http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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附件2：
                              授 权 委 托 书


    兹授权                     （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，并授权其全权行使表
决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                    备注             同 反 弃
                                                                     意 对 权
提案编码                 提案名称
                                               该列打勾的栏目
                                                   可以投票
               总议案：除累积投票提案外的
  100                                                √
                         所有提案
             关于增加公司2017年度日常关联
  1.00                                               √
             交易预计的议案
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东帐号：


    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东帐号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。




                                           受托日期：           年     月   日




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