中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                             会议决议公告

证券代码：000951           股票简称：中国重汽             编号：2017-38



               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
            二〇一七年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    重要提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议的召开和出席情况
    （一）会议召开情况：
    1、会议召开时间：
    现场会议时间：2017 年 11 月 23 日下午 14:45。
    网络投票时间:2017 年 11 月 22 日——2017 年 11 月 23 日 。
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 11 月 23 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 11 月 22 日下午
15:00——2017 年 11 月 23 日下午 15:00 中的任意时间。
    2、会议召开地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、主持人：公司董事长于有德先生。
    6、大会的召集、召开的方式和程序均符合《中华人民共和国公司

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法》、《上市公司股东大会规则》、《关于加强社会公众股股东权益保护
的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
    （二）出席现场会议及网络投票股东情况
    截止股权登记日（2017 年 11 月 15 日）深圳证券交易所交易结束
时，公司股份总数为 671,080,800 股。
    本次出席现场会议的股东及股东授权代表共计 2 人，持有股份
429,033,868 股,占上市公司总股份的 63.9318%，其中有表决权的股
东 1 人，代表公司股份 1,045,742 股，占上市公司总股份的 0.1558%。
根据深圳证券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行表决的股东及股东授权代表人共 15 人，代表股份
34,750,654 股，占上市公司总股份的 5.1783%。
    参加本次股东会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 17 人，
代表公司股份 463,784,522 股，占上市公司总股份的 69.1101%。
    3、出席会议的其他人员
    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；
    （2）本公司聘请的见证律师。
    二、会议议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通
过《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计的议案》。
    本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司对此进
行了回避表决。
    1、总表决情况：同意 35,796,396 股，占出席会议所有股东有表
决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席

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会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
    2、中小股东总表决情况：同意 35,796,396 股，占出席会议所有
股东有表决权股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有
表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
    3、表决结果：议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书结论意见
    1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所
    2、律师姓名：李广新、张彦博
    3、结论性意见：
    公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人
资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东
大会议事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股
东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告。




                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                     董      事        会
                                   二○一七年十一月二十四日


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