中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                            召开会议公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2018-14



             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
     关于召开公司 2017 年年度股东大会的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    公司于 2018 年 3 月 24 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

资讯网（网址为：https://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中国重

汽集团济南卡车股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通

知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将

有关事项再次提示如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：本次股东大会是公司 2017 年年度股东大会。

    2、召集人：本次股东大会由公司第七届董事会第二次会议决定

召开。

    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    4、会议的召开时间：

    现场会议时间：2018 年 4 月 26 日下午 14:30。

    网络投票时间:2018 年 4 月 25 日——2018 年 4 月 26 日 。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间


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为：2018 年 4 月 26 日 9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 4 月 25 日下午

15:00——2018 年 4 月 26 日下午 15:00 中的任意时间。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合

的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平

台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东

只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复

表决的以第一次投票结果为准。

    6、股权登记日：2018 年 4 月 19 日（星期四）。

    7、出席对象：

    1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    中国重汽（香港）有限公司、中国重型汽车集团有限公司作为关

联股东需对本次股东大会审议的《关于预计公司 2018 年度日常关联

交易的议案》回避表决。具体情况详见公司刊登于 2018 年 3 月 24

日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的 《第七届董事会第二次会议决

议公告》（编号：2018-06）。中国重汽（香港）有限公司不能接受其

他股东委托对本次股东大会审议的此项议案进行投票。
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    2）公司董事、监事及高级管理人员；

    3）公司聘请的见证律师。

    8、会议地点：山东省济南市党家庄镇南首公司第一会议室。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议的事项如下：
    1、审议《2017 年度董事会工作报告》；

    2、审议《2017 年度监事会工作报告》；

    3、审议《公司 2017 年年度报告全文和摘要》；

    4、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

    5、审议《公司 2017 年度利润分配的议案》；

    6、审议《公司 2018 年度融资授信计划的议案》；

    7、审议《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

    8、审议《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》；

    9、审议《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

    本次会议审议的所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结

果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司

的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以

上股份的股东。提案 4 属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持

表决权的三分之二以上通过。

    以上议案已经公司第七届董事会第二次会议、第七届监事会第二
次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2018 年 3 月 24 日的《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的相关公告

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       公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。
       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：
                                                                 备注
提 案
                            提案名称                       该列打勾的栏
编码
                                                             目可以投票
 100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
1.00    《2017 年度董事会工作报告》                                √
2.00    《2017 年度监事会工作报告》                                √
3.00    《公司 2017 年年度报告全文及摘要》                         √
4.00    《关于修改<公司章程>的议案》                               √
5.00    《公司 2017 年度利润分配的议案》                           √
6.00    《公司 2018 年度融资授信计划的议案》                       √
7.00    《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》               √
8.00    《关于为按揭及融资租赁业务提供担保的议案》                 √
9.00    《关于续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案》           √

       四、会议登记等事项

       1、法人股股东持授权委托书、营业执照（副本）复印件和出席

人身份证办理登记手续；个人股股东持本人身份证、股东账户卡（委

托代理人还应持有授权委托书）、股权登记证明办理登记手续，外地

股东也可通过信函或传真方式登记。

       2、登记时间：2018 年 4 月 23 日 9：00—17：00（信函以收到的

邮戳为准）。

       3、登记地点：山东省济南市党家庄镇南首公司董事会办公室

       邮编：250116

       4、联系人：张欣、于佳溢

       联系电话：0531-58067586，传真：0531-58067003（自动）

       5、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

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    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票

的具体操作流程详见附件 1）

    六、备查文件

    公司第七届董事会第二次会议决议。

    特此公告。



 附件：

    1、参加网络投票的具体操作流程；

    2、授权委托书。




                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                       董       事       会

                                     二○一八年四月十九日




                               5
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附件 1：                 参加网络投票的具体操作流程
       一、网络投票的程序
   1、 普通股的投票代码与投票简称如下：
         投票代码为：360951
         投票简称为：重汽投票
   2、填报表决意见或选举票数。
    本次会议议案为非累积投票议案，对于非累积投票提案，填报表决意见：同
意、反对、弃权。
  3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
       1、 投票时间：2018 年 4 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 4 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 4 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。

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                              授 权 委 托 书


    兹授权                      （先生/女士）代表单位（个人）出席中国重汽
集团济南卡车股份有限公司 2017 年年度股东大会，并授权其全权行使表决权。
    本次股东大会提案表决意见示例表如下：
                                                        备注        同        反    弃
                                                                    意        对    权
提案编码                  提案名称
                                                    该列打勾的栏
                                                      目可以投票
  100        总议案：除累积投票提案外的所有提案          √
  1.00       《2017 年度董事会工作报告》                 √
  2.00       《2017 年度监事会工作报告》                 √
  3.00       《公司 2017 年年度报告全文及摘要》          √
  4.00       《关于修改<公司章程>的议案》                √
  5.00       《公司 2017 年度利润分配的议案》            √
  6.00       《公司 2018 年度融资授信计划的议案》        √
             《关于公司 2018 年度日常关联交易预
  7.00                                                   √
             计的议案》
             《关于为按揭及融资租赁业务提供担
  8.00                                                   √
             保额度的议案》
             《关于续聘财务审计机构及内部控制
  9.00                                                   √
             审计机构的议案》
    注：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√。
    委托人姓名：（签名或盖章）
    委托人身份证号码：
    委托人持股数：
    委托人持股性质：
    委托人股东帐号：

    被委托人姓名：（签名或盖章）
    被委托人身份证号码：
    被委托人股东帐号：
    委托权限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。


                                            受托日期：         年        月        日
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