中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                         公司会议决议公告


证券代码：000951          股票简称：中国重汽             编号：2018—17


              中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第七届董事会第三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

       中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第三次会议

通知于 2018 年 4 月 16 日以书面送达和传真方式发出，会议于 2018

年 4 月 26 日下午 16：00 在公司本部会议室以现场表决方式召开。

       应到董事 9 人，实到 8 人。董事张晓东先生因公出差，委托董事

于瑞群先生代为出席会议并行使表决权。会议由公司董事长于有德先

生主持，公司监事和高管人员列席了会议。公司董事会秘书张峰先生

作了会议记录。

       本次董事会会议的召开和出席人员符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

       本次会议经与会董事充分讨论后，逐项表决审议并通过以下决

议：

       1、审议公司《2018 年第一季度报告全文及正文》；

    2018 年第一季度报告正文（编号：2018-16）刊登于 2018 年 4

月 28 日 的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
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（http://www.cninfo.com.cn/）。2018 年第一季度报告全文详见巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

    2、审议公司《关于下属子公司核销相关应收账款的议案》。

    为真实反映公司财务状况，公司下属子公司中国重汽集团地球村

电子商务有限公司（以下简称“地球村公司”）按照依法合规、规范

操作、逐笔审批、账销案存的原则，对经营过程中长期挂账的应收款

项，进一步加大清理工作力度。经过认真审核，拟对已确认的大连北

方巨富汽车销售服务有限公司等 4 家经销单位的应收账款

1,471,058.61 元进行核销。

    《中国重汽集团济南卡车股份有限公司关于下属子公司核销相

关应收账款的公告》（编号：2018-19）详见刊登于 2018 年 4 月 28 日

的 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn/）。
    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，全票通过。

  三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                             中国重汽集团济南卡车股份有限公司

                                      董        事       会

                                   二〇一八年四月二十八日


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