中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                        公司会议决议公告


证券代码：000951         股票简称：中国重汽             编号：2019—18


             中国重汽集团济南卡车股份有限公司
               第七届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第六次会议

通知于 2019 年 5 月 6 日以书面送达和传真方式发出，2019 年 5 月 16

日下午 16：00 在公司本部会议室召开。
    本次会议应到董事 9 人，实到 8 人。公司非独立董事刘培民先生

因工作原则无法出席本次会议，现已书面委托并授权非独立董事宋其

东先生代为出席会议并予以表决。会议由公司董事长于瑞群先生主

持，公司董事会秘书张峰作了会议记录。

    出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事

和高管人员列席了会议。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

    1、关于选举公司副董事长的议案；
    选举刘培民先生担任公司副董事长，任职自本次董事会审议通过

之日起至第七届董事会届满之日止。

    刘培民先生个人简历刊登于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、

《证券时报》和巨潮资讯网（编号：2019-13，公司第七届董事会 2019

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年第二次临时会议决议公告）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    2、关于选举董事会专门委员会委员的议案；

    经公司 2018 年年度股东大会审议，对公司第七届董事会部分非

独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要，现对公司第七届董事

会各专门委员会委员调整如下：

    战略委员会委员：于瑞群、刘培民、靳文生、宋进金、桂亮、马

增荣，召集人为于瑞群；

    审计委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生、刘培民，

召集人为潘爱玲；

    薪酬与考核委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群，召
集人为马增荣。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

    3、关于调整独立董事津贴的议案；
    依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制

度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司

独立董事制度》等有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，
为公司持续、健康发展做出的重大贡献，为提升独立董事工作的积极

性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发

展水平和公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由原来的每人每

年 5.00 万元（税前）调整为每人每年 18.00 万元（税前）。调整后

的独立董事津贴标准自 2019 年 5 月起开始执行。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

该项议案需提请公司最近一次股东大会审议。


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    4、关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案；
    根据公司运营需要，定于 2019 年 6 月 26 日（星期三）下午 14:30

在公司本部第一会议室召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东

大会将采用现场和网络投票相结合方式。

    股东大会会议通知详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网公司（http://www.cninfo.com.cn/） 《关于召开公司 2019

年第一次临时股东大会的通知》（编号：2019-19）。

    公司独立董事对本次会议审议的议案 3 发表了独立意见。独立董
事对相关事项发表的独立意见详见指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn/）。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

    特此公告。




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                                        董      事      会

                                    二〇一九年五月十七日




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