中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                              会议决议公告


证券代码：000951           股票简称：中国重汽             编号：2019—22


               中国重汽集团济南卡车股份有限公司

            二〇一九年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    重要提示：

    1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议的召开和出席情况

    1、召开情况：

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称“公司”）2019

年第一次临时股东大会现场会议于 2019 年 6 月 26 日下午 14：30 在

公司本部第一会议室召开。

    本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，网络投票时间

为 2019 年 6 月 25 日——2019 年 6 月 26 日；其中，通过深圳证券交

易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 6 月 26 日 9:30－

11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的

具体时间为：2019 年 6 月 25 日下午 15:00——2019 年 6 月 26 日下午

15:00 中的任意时间。

    会议由公司董事长于瑞群先生现场主持；大会的召集、召开的方

式和程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规
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则》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交

易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》等法律、

法规及规范性文件的规定。

    2、出席现场会议及网络投票股东情况

    截止股权登记日（2019 年 6 月 19 日）深圳证券交易所交易结束

时，公司股份总数为 671,080,800 股。

    其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共计 4 人，代表有表

决权股份 434,480,972 股,占上市公司总股份的 64.7435%;根据深圳证

券交易所交易系统统计并经公司确认，在网络投票时间内通过网络系

统进行表决的股东及股东授权代表人共 20 人，代表股份 36,202,282

股，占上市公司总股份的 5.3946％。

    参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及授权代表共 24

人，代表公司股份 470,683,254 股，占上市公司总股份的 70.1381%。

    3、出席会议的其他人员

    （1）公司部分董事、监事和高级管理人员；

    （2）本公司聘请的见证律师。

    二、会议议案审议表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议并通

过下列事项：

    1、《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

    本议案属关联事项，关联股东中国重汽（香港）有限公司、中国

重型汽车集团有限公司对此进行了回避表决。

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    （1）总表决情况：同意 20,507,513 股，占出席会议（含网络投

票）有表决权股份的 54.6282%；反对 17,032,615 股，占出席会议（含

网络投票）有表决权股份的 45.3718%；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的 0.0000%。

    （2）中小股东总表决情况同意 20,507,513 股，占出席会议（含

网络投票）有表决权股份的 54.6282%；反对 17,032,615 股，占出席

会议（含网络投票）有表决权股份的 45.3718%；弃权 0 股（其中，因

未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的

0.0000%。

    （3）表决结果：本议案获得通过。

    2、《关于调整独立董事津贴的议案》；

    （1）总表决情况：同意470,678,754 股，占出席会议（含网络

投票）有表决权股份的99.9990%；反对4500股，占出席会议（含网络

投票）有表决权股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权

0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份的0.0000%。

    （2）中小股东总表决情况：同意37,535,628股，占出席会议中

小股东所持股份的99.9880%；反对4500股，占出席会议中小股东所持

股份的0.0120%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会

议中小股东所持股份的0.0000％。

    （3）表决结果：本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见书结论意见

     1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京德恒律师事务所

     2、律师姓名：李广新、祁辉
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     3、结论性意见：

     公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、召集

人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司

法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股

东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事、监事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股

东大会决议；

    2、法律意见书。

    特此公告。




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                                       董       事       会

                                    二○一九年六月二十七日




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