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公司公告

中国重汽:第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告2019-12-25  

						                                           中国重汽集团济南卡车股份有限公司
                                                               会议决议公告


证券代码:000951            股票简称:中国重汽             编号:2019—35


               中国重汽集团济南卡车股份有限公司
         第七届董事会 2019 年第七次临时会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会 2019 年第七

次临时会议通知于 2019 年 12 月 18 日以书面送达和传真方式发出,

2019 年 12 月 24 日以通讯方式召开。

    本次会议应到董事 9 人,实到 9 人;由公司董事长于瑞群先生主

持。会议的召开及出席人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论后,表决审议并通过《关于公司重大投资的

议案》。

    关于该项议案的具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn/)《中国重汽集团济南卡车股份有限公

司重大投资公告》(公告编号:2019-36)。同时提请股东大会授权公

司董事长及相关管理层在本项目投资额度范围内办理该等事宜并签

署相关法律文件。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,本议案获得通过。

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该议案需提交公司最近一次股东大会审议批准。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见。具体内容详见指定信息

披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)。

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、独立董事发表的独立意见。

    特此公告。




                     中国重汽集团济南卡车股份有限公司董事会

                              二〇一九年十二月二十五日




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