证券代码：000952         证券简称：广济药业      公告编号：2018-32

                           湖北广济药业股份有限公司
                   第九届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

       1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 4 月 3 日以专人送达、书面
传真和电子邮件形式发出；
       2、会议的时间、地点和方式：2018 年 4 月 9 日以通讯方式召开；
       3、本次会议参与表决董事 8 人（含独立董事 3 人），实际参与表决董事 8
人；
       4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程的规定，会议所作决议合法有效。

       二、董事会会议审议情况

       （一）会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2017 年
度利润分配的议案（新）》。
       截止2017年12月31日，经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2017
年度实现归属于母公司所有者的净利润105,211,595.89元。其中，母公司实现净
利润25,701,400.66元，本年提取法定盈余公积金2,570,140.07元，加上上年未
分配利润398,369,529.67元，本次实际可供股东分配的利润为421,500,790.26
元。
       为了保证公司的平稳发展和维护公司及股东的利益，公司董事会对2017年度
分配方案做了重新论证，公司董事会在考虑目前盈利规模及未来盈利预期、现金
流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求等情况下，对公司2017年度利润分
配预案提交了新的方案，方案如下：
    以公司的总股本251,705,513股为基准，向全体股东每10股派发现金红利1.1
元（含税），共计分配现金红利27,687,606.43元，剩余未分配利润结转以后年度
分配。本次不送红股也不进行资本公积金转增股本。
    公司独立董事杨汉明先生、曹亮先生和刘晓勇先生就此议案发表同意的独立
意见。
    上述议案需经公司股东大会审议。
    特此公告




                                       湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                 二〇一八年四月十日