证券代码：000952               证券简称：广济药业               公告编号：2019-031

                        湖北广济药业股份有限公司
                    第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2019 年 4 月 18 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2019 年 4 月 29 日下午 1:00 在武汉市武昌区紫阳
路 281 号安华酒店 11 楼会议室 C 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开；

     3、本次会议应到董事 7 人,实际参与表决 7 人，其中现场参加会议 5 人，以通
讯方式参加会议 2 人；

     4、本次会议由安靖先生主持，监事和部分高级管理人员列席了本次会议；

     5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、董事会会议审议情况

     （一）会议以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《公司 2019 年第一
季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。
     具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年第一季度报告全文》
及《2019 年第一季度报告正文》，公告编号：2019-033

     三、备查文件

     湖北广济药业股份有限公司第九届董事会第十五次会议决议。

     特此公告


                                                 湖北广济药业股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年四月二十九日