证券代码：000952                   证券简称：广济药业                编号：2019－032


                         湖北广济药业股份有限公司
                   第九届监事会第十二次会议决议公告

         本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

    性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况

     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2018 年 4 月 18 日以专人送达、书面传
真和电子邮件形式发出；

     2、会议的时间、地点和方式：2019 年 4 月 29 日下午 2:00 在武汉市武昌区紫阳
路 281 号安华酒店 11 楼会议室 C 以现场表决和通讯表决相结合的形式召开；

     3、本次会议应到监事 3 人，实际参与表决 3 人，其中现场参加会议 1 人，以通
讯方式参加会议 2 人；

     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；

     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

     二、监事会会议审议情况

     （一）会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年第一季度报
告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

     经审核，监事会认为，湖北广济药业股份有限公司编制和审核《2019 年第一季
度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     具体内容详见 2019 年 4 月 30 日在指定媒体披露的《2019 年第一季度报告全文》
及《2019 年第一季度报告正文》，公告编号：2019-033。

    三、备查文件

    湖北广济药业股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

    特此公告




                                          湖北广济药业股份有限公司监事会

                                               二〇一九年四月二十九日