证券代码：000952                证券简称：广济药业             公告编号：2020-003


                     湖北广济药业股份有限公司
          第九届监事会第十七次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
     1、会议通知的时间和方式：会议通知于 2020 年 1 月 11 日以专人送达、书
面传真和电子邮件形式发出；
     2、会议的时间、地点和方式：2020 年 1 月 17 日上午 12：00 在武汉市安华
酒店 11 楼会议室召开；

     3、本次监事会应到监事 3 人，实际表决监事 3 人，其中亲自出席 2 人，委

托出席 1 人（监事林江先生因公出差未能出席会议，委托监事王叙坤先生代为出

席并行使表决权）；
     4、会议由监事会主席王叙坤先生主持；
     5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
     二、监事会会议审议情况
     1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于设立广济药业
生物技术研究院的议案》。
     监事会认为：公司设立该研究院有利于提升公司经营管理效率，有利于增强
公司综合竞争力，符合公司的战略发展方向，符合全体股东的利益。
     三、备查文件
     1、公司第九届监事会第十七次（临时）会议决议。
     特此公告




                                            湖北广济药业股份有限公司监事会
                                                      二〇二〇年一月十七日