证券代码：000953        证券简称：*ST 河化         公告编号：2017-025


                   广西河池化工股份有限公司
               第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
九次会议通知于2017年3月10日以书面和电子邮件的形式发出，会议于
2017年3月20日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事7人，
实际参加表决董事7人。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，形成如下决议：
    一、 审议通过了关于向关联企业借款的议案。
    为补充公司生产经营流动资金，公司及公司全资子公司决定向宁波
银亿控股有限公司申请额度不超过人民币8亿元的借款（该总额包含前期
已实际发生的借款32274万元）。本次借款期限自2017年3月20日至2017
年9月19日，借款利率为实际借款之日对应的中国人民银行公布的同期同
档次贷款基准利率，预计本次借款需向宁波银亿控股有限公司支付借款
利息约1800万元。
    表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，关联董事施伟光、邹朝辉、
张福华回避表决。
    公司独立董事事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，
并对上述关联交易发表了独立意见。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《关于向关联企业借款的公告》（公告编号：
2017-026）。
    特此公告。



                             广西河池化工股份有限公司董事会
                                      2017 年 3 月 21 日


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