证券代码：000953        证券简称：*ST 河化         公告编号：2017-066


                   广西河池化工股份有限公司
                    关于独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    广西河池化工股份有限公司（下称“公司”） 董事会于昨日收到公司
独立董事万寿义先生提交的辞职报告。
    由于万寿义先生本人工作安排原因，申请辞去公司第八届董事会独立
董事及其在各项专门委员会委员等所有的职务。万寿义先生辞职后将不
再担任公司任何职务。万寿义先生辞职将导致公司独立董事人数少于董
事会成员的三分之一，为此，根据《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》和《公司章程》等相关规定，万寿义先生的辞职申请将在
股东大会选举出新任独立董事后生效。在此期间万寿义先生仍将按照有
关法律、法规的要求继续履行独立董事及其在董事会各专门委员会中的
职责。
    公司董事会已经按照有关规定，正在进行独立董事的补选工作。
    万寿义先生未持有公司股份，在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独
立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对
万寿义先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。




                             广西河池化工股份有限公司董事会
                                      2017 年 7 月 20 日



                                 1