*ST河化:第八届董事会第十六次会议决议公告2017-09-19
证券代码:000953 证券简称:*ST 河化 公告编号:2017-082
广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十
六次会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出,会议
于 2017 年 9 月 18 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次会
议应参加表决董事 7 人,实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议,
形成如下决议:
一、审议通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》。
鉴于公司独立董事发生了变更,董事会对下设的审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会成员做如下调整:
(1)审计委员会
召集人:马云星;
委员:安楚玉、邹朝辉、杜惟毅、潘勤。
(2)提名委员会
召集人:杜惟毅;
委员:安楚玉、张福华、马云星、潘勤。
(3)薪酬与考核委员会
召集人:潘勤;
委员:安楚玉、张福华、杜惟毅、马云星。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过了《关于使用自有或自筹资金进行证券投资的议案》
在确保资金安全,正常经营不受影响及风险可控的前提下,同意公司
及下属全资子公司根据经营发展计划和资金状况,使用不超过人民币
4000万元自有或自筹资金进行证券投资,期限为自董事会决议通过之日
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起一年。在上述额度内,公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循
环滚动使用。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2017 年 9 月 19 日
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