证券代码：000953        证券简称：*ST 河化      公告编号：2017-082


                   广西河池化工股份有限公司
            第八届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十
六次会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面和电子邮件的形式发出，会议
于 2017 年 9 月 18 日以现场会议与电话会议相结合的方式召开。本次会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召集和召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过认真审议，
形成如下决议：
    一、审议通过了《关于调整董事会下设委员会成员的议案》。
    鉴于公司独立董事发生了变更，董事会对下设的审计委员会、提名委
员会、薪酬与考核委员会成员做如下调整：
    （1）审计委员会
    召集人：马云星；
    委员：安楚玉、邹朝辉、杜惟毅、潘勤。
    （2）提名委员会
    召集人：杜惟毅；
    委员：安楚玉、张福华、马云星、潘勤。
    （3）薪酬与考核委员会
    召集人：潘勤；
    委员：安楚玉、张福华、杜惟毅、马云星。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    二、审议通过了《关于使用自有或自筹资金进行证券投资的议案》
    在确保资金安全，正常经营不受影响及风险可控的前提下，同意公司
及下属全资子公司根据经营发展计划和资金状况，使用不超过人民币
4000万元自有或自筹资金进行证券投资，期限为自董事会决议通过之日

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起一年。在上述额度内，公司及控股子公司用于证券投资的资金可以循
环滚动使用。
    表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
    特此公告。




                            广西河池化工股份有限公司董事会
                                     2017 年 9 月 19 日




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