ST河化:第八届董事会第二十九次会议决议公告2018-12-08
证券代码:000953 证券简称: ST 河化 公告编号:2018-059
广西河池化工股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广西河池化工股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二
十九次会议通知于2018年11月27日以书面和电子邮件的形式发出,会议于
2018年12月7日在公司本部三楼会议室以现场及电话会议的形式召开。本
次会议由董事长施伟光先生主持,会议应到董事7人,实到董事7人。会议
的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议
经过认真审议,形成如下决议:
一、审议通过了关于生产装置长期全面停产的议案
为了进一步盘活公司资产,减少相关费用支出,公司决定对尿素生产
线装置进行长期全面停产,并将尿素生产线装置对外处置转让,对尿素生
产线装置附属员工进行相应的安排。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于
生产装置停产的进展公告》(公告编号:2018-060)。
二、审议通过了关于聘请2018年审计机构的议案
为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性,保证公司财务报表和内
控报告的审计质量,公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2018年度财务、内部控制审计机构, 聘任期间预计支付审计
服务费用72万元。
公司独立董事对聘请2018年审计机构发表了独立意见,独立董事一致
1
证券代码:000953 证券简称: ST 河化 公告编号:2018-059
认为:公司此次聘请2018年审计机构的决策程序符合相关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况;
中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)具备相关业务的审计从业资格,
能够满足对公司2018年度审计工作的要求。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
此议案尚须提交公司股东大会审议。
三、审议通过了关于召开2018年第二次临时股东大会的议案
公司定于2018年12月26日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于
召开2018年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-061)。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2018年12月8日
2