证券代码：000953         证券简称： *ST 河化       公告编号：2019-011


                     广西河池化工股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：
    1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案
的情况；
    2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
    3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 2 日下午 2：30
    （2）网络投票时间：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 4 月 2 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 4 月 1 日
15:00 至 2019 年 4 月 2 日 15:00 期间的任意时间
    2、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大
厦 28 楼会议室
    3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
    6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
    （二）会议的出席情况
    1、股东出席的总体情况：

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    通过现场和网络投票的股东 74 人，代表股份 136,621,644 股，占上市
公司总股份的 46.4606％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 126,782,289 股，占上市
公司总股份的 43.1145％。
    通过网络投票的股东 70 人，代表股份 9,839,355 股，占上市公司总股
份的 3.3460％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 72 人，代表股份 12,128,055 股，占上市

公司总股份的 4.1244％。

    其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 2,288,700 股，占上市公

司总股份的 0.7783％。

    通过网络投票的股东 70 人，代表股份 9,839,355 股，占上市公司总股
份的 3.3460％。

    （三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代

表出席了会议。
    二、提案审议和表决情况
    1、审议《2018 年度董事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 127,131,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0537％；
反对 7,730,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6585％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2878％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,637,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7504％；反
对 7,730,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.7430％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持



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股份的 14.5066％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    2、审议《2018 年度监事会工作报告》。
    总表决情况：
    同意 127,093,589 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0260％；
反对 7,768,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6863％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2878％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,600,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.4379％；反
对 7,768,686 股，占出席会议中小股东所持股份的 64.0555％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 14.5066％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    3、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》。
    总表决情况：
    同意 126,875,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8667％；
反对 7,986,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8456％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2878％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,382,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.6437％；反
对 7,986,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.8497％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 14.5066％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    4、审议《2018 年度财务决算报告》。
    总表决情况：


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    同意 126,943,889 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9164％；
反对 7,978,386 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8398％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2438％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,450,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.2036％；反
对 7,978,386 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.7845％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 14.0119％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    5、审议《2018 年年度报告全文及摘要》。
    总表决情况：
    同意 127,131,489 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.0537％；
反对 7,730,786 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.6585％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2878％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,637,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 21.7504％；反
对 7,730,786 股，占出席会议中小股东所持股份的 63.7430％；弃权
1,759,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 14.5066％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    6、审议《关于公司 2018 年度利润分配的议案》。
    总表决情况：
    同意 126,905,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8886％；
反对 8,016,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8675％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2438％。


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    中小股东总表决情况：
    同意 2,412,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8911％；反
对 8,016,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0970％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 14.0119％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    7、审议《关于公司 2019 年贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 126,905,989 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.8886％；
反对 8,016,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8675％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2438％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,412,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.8911％；反
对 8,016,286 股，占出席会议中小股东所持股份的 66.0970％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 14.0119％。
    表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
    8、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》。
    总表决情况：
    同意 126,955,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 92.9248％；
反对 7,966,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.8313％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持
股份的 1.2438％。
    中小股东总表决情况：
    同意 2,461,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 20.2984％；反
对 7,966,886 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6897％；弃权
1,699,369 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持


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证券代码：000953      证券简称： *ST 河化             公告编号：2019-011


股份的 14.0119％。
   表决结果：本项提案已获股东大会审议通过。
   三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
   2、律师姓名：李长嘉、黄夏
   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
   国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书
详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
   四、备查文件
   1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
   2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
   特此公告。




                               广西河池化工股份有限公司董事会
                                            2019 年 4 月 3 日




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