证券代码：000953 证券简称： *ST 河化 公告编号：2019-035
广西河池化工股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案
的情况；
2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2019 年 7 月 12 日下午 2：30
（2）网络投票时间：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019
年 7 月 12 日深圳证券交易所股票交易日的 9:30 至 11:30、13:00 至 15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019 年 7 月 11 日
15:00 至 2019 年 7 月 12 日 15:00 期间的任意时间
2、现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路 132 号银亿外滩大
厦 28 楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长施伟光先生
6、本次股东大会会议召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公
司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律法规、规范性文件和《公司章
程》的规定。
（二）会议的出席情况
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1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 51 人，代表股份 134,136,447 股，占上市
公司总股份的 45.6154％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 124,493,589 股，占上市
公司总股份的 42.3362％。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 9,642,858 股，占上市公司总股
份的 3.2792％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 9,642,858 股，占上市公
司总股份的 3.2792％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份
的 0.0000％。
通过网络投票的股东 49 人，代表股份 9,642,858 股，占上市公司总股
份的 3.2792％
（三）公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代
表出席了会议。
二、提案审议和表决情况
（一）关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举施伟光先生、安楚玉先生、王小丰先生、
覃宝明先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自公司 2019 年第一次
临时股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举施伟光先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 127,136,316 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,642,727 股。
2、选举安楚玉先生为第九届董事会非独立董事
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总表决情况：同意股份数 127,156,316 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,662,727 股。
3、选举王小丰先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 127,657,720 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 3,164,131 股。
4、选举覃宝明先生为第九届董事会非独立董事
总表决情况：同意股份数 127,136,327 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,642,738 股。
表决结果：本项提案全部子议案已获股东大会审议通过。
（二）审议关于公司董事会换届选举独立董事的议案
会议以累积投票的方式选举潘勤女士、薛有冰先生、郭益浩先生为公
司第九届董事会独立董事，任期自公司 2019 年第一次临时股东大会审议
通过之日起三年。表决结果如下：
1、选举潘勤女士为第九届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 127,260,520 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,766,931 股。
2、选举薛有冰先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数:127,166,315 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,672,726 股。
3、选举郭益浩先生为第九届董事会独立董事
总表决情况：同意股份数 127,449,125 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,955,536 股。
表决结果：本项提案全部子议案已获股东大会审议通过。
（三）关于公司监事会换届选举的议案
会议以累积投票的方式选举江鲁奔先生、杨承锋先生为公司第九届监
事会非职工代表监事，与公司职工大会选举产生的一名职工代表监事李建
平先生共同组成公司第九届监事会，任期自公司 2019 年第一次临时股东
大会审议通过之日起三年。表决结果如下：
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1、选举江鲁奔先生为第九届监事会监事
总表决情况：同意股份数:127,180,921 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,687,332 股。
2、选举杨承锋先生为第九届监事会监事
总表决情况：同意股份数 127,156,329 股。
中小股东总表决情况：同意股份数 2,662,740 股。
表决结果：本项提案全部子议案已获股东大会审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：李长嘉、蔡妮
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政
法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会
议人员的资格、表决程序和表决结果合法、有效。
国浩律师（南宁）事务所出具的关于公司本次股东大会的法律意见书
详见公司同日刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的相关公
告。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广西河池化工股份有限公司董事会
2019 年 7 月 13 日
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