证券代码：000955         证券简称：欣龙控股       公告编号：2017-032


           欣龙控股（集团）股份有限公司
         第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于
2017 年 7 月 4 日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议通知，
于 2017 年 7 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 7
人，实际参加人数为 7 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规
定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《补选公司第六届董事会董事的议案》。
    补选郭开铸先生、魏毅女士为公司第六届董事会非独立董事候选
人。补选董事的任期将从公司股东大会审议通过之日起至第六届董事
会任期届满时止。本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2017 年 7 月 24 日以现场和网络投票相结合的方式召开
2017 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同期披露的《关于召
开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告
                                        欣龙控股（集团）股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                2017 年 7 月 7 日


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附：董事候选人简历

    郭开铸，男， 1948 年出生，汉族，大学本科学历，中共党员。1971

年至 1978 年在四川长征制药厂工作， 1978 年至 1982 年在四川师范大

学就读；1982 年至 1986 年任四川长征制药厂副厂长、厂长；1986 年

至 1991 年任四川省乐山市人民政府经协办主任；1991 年至 2001 年任

海南欣安实业总公司董事长；1993 年至 2016 年 8 月任欣龙控股（集团）

股份有限公司董事长兼总裁，现任欣龙控股（集团）股份有限公司总

裁、党委书记，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投

资有限公司董事。截至本公告日，郭开铸先生间接持有公司股份

32,330,905 股（占公司总股本的 6.005%）；与公司实际控制人、公司

其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过

中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

    2、魏毅，女，1963 年出生，苗族，研究生学历，中共党员。1985

年至 1992 年任武汉中南民族学院应用数学系金融教研室讲师； 1993

年至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任海南欣龙无纺实

业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股（集团）股份有限公司董

事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股（集团）股份有

限公司执行总裁、党委副书记。截至本公告日，魏毅女士未持有本公

司股份，且与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、
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证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求的任职资格。




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