证券代码：000955           证券简称：欣龙控股       公告编号：2017-033



           欣龙控股（集团）股份有限公司
     关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2017 年 7 月 24 日下午 14:45
    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2017 年 7 月 24 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2017 年 7 月 23 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 24 日下午 15:00 期间的
任意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    6、股权登记日：2017 年 7 月 17 日
    7、出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公


                                  1
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室


    二、会议审议事项
    1、审议议题：
    《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
    2、本次补选董事采用累积投票方式进行。
    3、本次股东大会的提案内容刊登于 2017 年 7 月 8 日《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。


    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码示例表：
                                                        备注
     提案编码             提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                        投票
  累积投票提案   关于补选公司第六届董事会董事     本提案为等额选举
                             的议案
      1.00               选举非独立董事          应选人数（2）人
      1.01             非独立董事郭开铸                √
      1.02               非独立董事魏毅                √


    四、会议登记：
    1、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；


                                 2
       （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
       （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2017 年 7 月 19 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
       3、登记地点：
       海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部       邮编：570125
       4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
       5、会议联系方式：
       联系电话：0898-68585274         传真：0898-68582799
       联 系 人：汪    燕
       6、会议费用：
       会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。




                                     欣龙控股（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2017 年 7 月 7 日




                                 3
附件 1：

                       参加网络投票的具体操作流程



    一．      网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
    2.填报表决意见：填报选举票数。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
                  表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
              投给候选人的选举票数                      填报
                对候选人 A 投 X1 票                     X1 票
                对候选人 B 投 X2 票                     X2 票
                        …                                …
                      合 计                 不超过该股东拥有的选举票数
    本次会议提案下股东拥有的选举票数举例如下：
          选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。


    二.      通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2017 年 7 月 24 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三.      通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 7 月 23 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 7 月 24 日（现场股东大会结束当日）

                                      4
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   5
    附件 2：


                                 授权委托书


     兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2017 年
  7 月 24 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2017 年第一次临
  时股东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人持有股份性质:
    委托人持股数：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托表决意见如下：
    提案编码             提案名称                      备注
                                             该列打勾的栏目可以投票
  累积投票提案             采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
      1.00         关于补选公司第六届董          应选人数（2）人
                       事会董事的议案
      1.01           非独立董事郭开铸        √                   票
      1.02             非独立董事魏毅        √                   票
   注: 1、选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
    2、若委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。



    委托人签名/盖章：


    有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时


                                         签发日期：      年 月         日

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