证券代码：000955       证券简称：欣龙控股       公告编号：2017-039


            欣龙控股（集团）股份有限公司
        第六届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于
2017 年 7 月 25 日分别以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2017
年 7 月 28 日召开。本次会议应参加人数为 9 人，实际参加人数为 9
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的
方式审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于选举董事长和副董事长的议案》
    郭开铸先生以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司董事长；
    魏毅女士以9票同意，0票弃权，0票反对，当选为公司副董事长。
    二、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于补选
董事会专门委员会委员的议案》
    依照《上市公司治理准则》和《关于提高上市公司质量的意见》
的相关规定，公司董事会已成立战略委员会、审计委员会、提名委员
会和薪酬与考核委员会。目前战略委员会、审计委员会委员出现缺位，
经董事会征求意见，补选上述董事会专门委员会成员如下：
    1、补选郭开铸先生、魏毅女士为战略委员会委员
        补选后战略委员会由 5 名董事会成员组成，分别是：
        郭开铸、魏毅、刘云亮、金永、何励
        召集人：郭开铸
    2、补选魏毅女士为审计委员会委员
        补选后审计委员会由 3 名董事会成员组成，分别是：


                                  1
   李中、郭义彬、魏毅
   召集人：李中


特此公告


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                                       董 事 会
                                   2017 年 7 月 28 日




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