证券代码：000955           证券简称：欣龙控股      公告编号：2017-046



            欣龙控股（集团）股份有限公司
          第六届监事会第十一次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司第六届监事会第十一次会议于
2017 年 8 月 25 日以专人送达、电子邮件方式发出会议通知，于 2017
年 8 月 29 日召开。本次会议应参加人数为 3 人，现场出席 3 人。会
议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式审
议通过了以下议案：
    一、审议通过了《公司 2017 年半年度报告全文及摘要》：
    经审阅公司 2017 年半年度报告全文及摘要，监事会认为，该报

告真实、准确、完整地反映了公司 2017 年半年度的实际运行情况，

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会审议 2017

年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定。
    具体内容详见公司同期在巨潮资讯网披露的《欣龙控股（集团）
股份有限公司 2017 年半年度报告全文及摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，
    二、审议通过了《关于全资子公司核销资产的议案》。
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，
符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况；公司董
事会就该事项的审议程序合法合规；同意公司对该资产进行核销。
    具体内容详见公司同期披露的《关于全资子公司核销资产的公

告》。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对，
    特此公告
                               欣龙控股（集团）股份有限公司
                                           监 事 会
                                        2017 年 8 月 30 日