证券代码：000955        证券简称：欣龙控股      公告编号：2017-051


               欣龙控股（集团）股份有限公司
           第六届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



       欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第二十六次会议于
2017 年 11 月 17 日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议
通知，于 2017 年 11 月 20 日召开。本次会议应参加人数为 9 人，实
际参加人数为 9 人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案：
       一、审议通过了《关于出售子公司股权暨提请股东大会授权的议
案》
   本议案需提交股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关

于出售子公司股权暨提请股东大会授权的公告》
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       二、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
   具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2017 年第二次临时股东

大会的通知》

       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告


                                      欣龙控股（集团）股份有限公司
                                                 董 事 会
                                             2017 年 11 月 20 日