证券代码：000955           证券简称：欣龙控股       公告编号：2018-005



         欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2018 年第一次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年
1 月 6 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》
及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会
的通知》，拟于 2018 年 1 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会。
现就本次股东大会有关事项再次公告如下：


   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年第一次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2018 年 1 月 22 日下午 14:45
    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2018 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 22 日下午 15:00 期间的
任意时间。


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    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    6、股权登记日：2018 年 1 月 12 日
    7、出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公

司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
    二、会议审议事项
    1、审议议题：
    （1）《关于为控股子公司提供担保的议案》
    （2）《关于修改公司章程的议案》
    2、本次会议审议的第二项提案需经特别决议通过。
    3、本次股东大会的提案内容刊登于 2018 年 1 月 6 日《中国证券
报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码表：
                                                           备注
     提案编码              提案名称                该列打勾的栏目可
                                                         以投票
        100           总议案：本次会议所有提案               √
 非累积投票提案
       1.00       关于为控股子公司提供担保的议案          √
       2.00           关于修改公司章程的议案              √


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       四、会议登记：
       1、登记方式：
       （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
       （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
       （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2018 年 1 月 15 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
       3、登记地点：
       海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部       邮编：570125
       4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
       5、会议联系方式：
       联系电话：0898-68585274         传真：0898-68582799
       联 系 人：汪    燕
       6、会议费用：
       会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
                                     欣龙控股（集团）股份有限公司
                                                董   事   会
                                            2018 年 1 月 12 日


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附件 1：

                        参加网络投票的具体操作流程



       一．    网络投票的程序
    1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
    2.填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       二.    通过深交所交易系统投票的程序
       1. 投票时间：2018 年 1 月 22 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
       1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 1 月 21 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 1 月 22 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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  附件 2：


                            授权委托书


   兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2018 年
1 月 22 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年第一次临
时股东大会，并代为行使表决权。
  委托人名称：
  委托人持有股份性质:
  委托人持股数：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  委托表决意见如下：
                                      备注
  提案编码           提案名称       该列打勾   同意   反对    弃权
                                    的栏目可
                                      以投票
    100        总议案：                 √
               本次会议所有提案
    1.00       关于为控股子公司提      √
               供担保的议案
    2.00       关于修改公司章程的      √
               议案
 注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。



  委托人签名/盖章：


  有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时


                                     签发日期：       年 月      日



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