欣龙控股:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-23
股票简称:欣龙控股 股票代码:000955 公告编号:2018-007
欣龙控股(集团)股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开情况
1、召开时间
现场会议召开时间:2018 年 1 月 22 日下午 14:45
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2018 年 1 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2018 年 1 月 21 日下午 15:00 至 2018 年 1 月 22 日下午 15:00 期间的
任意时间。
2、现场会议召开地点:海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17
层公司会议室
3、召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人:公司董事会
5、现场会议主持人:副董事长魏毅女士
6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
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规定。
三、会议的出席情况
(一)出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 10 人,代
表股份 126,851,728 股,占公司总股本的 23.56%。
1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人,代表股份
90,098,591 股,占公司总股本的 16.73%。
2、通过网络投票出席会议的股东 9 人,代表股份 36,753,137 股,
占上市公司总股份的 6.83%。
(二)见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》
表决情况:同意 126,851,728 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中:中小股东同意 2,007,337 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决情况:同意 126,851,728 股,占出席会议所有股东所持股份
的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
其中:中小股东同意 2,007,337 股,占出席会议中小股东所持股
份的 100%;反对 0 股;弃权 0 股。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会经海南方圆律师事务所杨媛律师、魏莱律师现场见
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证并出具法律意见书:公司本次股东大会的召开、召集,会议出席人
员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定,大会对议案
的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2018 年 1 月 22 日
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