证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2018-051 欣龙控股(集团)股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 欣龙控股(集团)股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于 2018 年 12 月 25 日分别以专人送达、电话及电子邮件方式发出会议 通知,于 2018 年 12 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参 加人数为 9 人,实际参加人数为 9 人。会议符合《公司法》及《公司 章程》的规定。会议以 9 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过了 《关于对全资子公司增资并投资建设年产 4000 吨天然纤维非织造材 料生产线扩建项目的议案》(内容详见公司同期发布的《关于对全资 子公司增资并投资建设年产 4000 吨天然纤维非织造材料生产线扩建 项目的公告》)。 特此公告 欣龙控股(集团)股份有限公司 董 事 会 2018 年 12 月 28 日