证券代码：000955          证券简称：欣龙控股       公告编号：2019-008



               欣龙控股（集团）股份有限公司
           第六届董事会第三十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。


    欣龙控股（集团）股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019

年2月15日分别以专人送达、传真方式发出会议通知，于2019年2月18日采

取现场加通讯的方式召开。本次会议应参加人数为9人，实际参加人数为9

人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先

生主持。会议审议并通过了以下决议：

    一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

    本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐郭

开铸、魏毅、潘英、张哲军、金永、何励为本公司第七届董事会非独立董

事，任期从公司股东大会审议通过之日起 3 年。本议案将提交股东大会审

议，并将采取累积投票制表决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

    本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名，拟推荐李

中、郭义彬、刘云亮为第七届董事会独立董事，任期从公司股东大会审议

通过之日起 3 年。李中、郭义彬、刘云亮已取得中国证监会认可的独立董

事资格证书。本议案需经深交所对独立董事候选人备案审核无异议后提交


                                    1
股东大会审议，并将采取累积投票制表决。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议通过了《关于同意公司签署重组框架协议及公司（或指定机

构）以债转股方式对外提供财务资助的议案》；

   上述议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关

于公司签署重组框架协议及公司（或指定机构）以债转股方式对外提供财

务资助的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会有关事项的

议案》。

    公司拟于 2019 年 3 月 6 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019

年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2019

年第二次临时股东大会的通知》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告



                               欣龙控股（集团）股份有限公司

                                          董   事   会

                                       2019 年 2 月 18 日



附: 公司第七届董事会董事候选人简历



                                 2
    1、郭开铸，男， 1948 年 12 月出生，汉族，大学本科学历，中共党

员。曾任四川长征制药厂厂长，四川省乐山市人民政府经协办主任，海南

欣安实业总公司董事长。现任欣龙控股（集团）股份有限公司董事长兼总

裁，海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。

截至本公告日，郭开铸先生直接持有公司股份 354,700 股，间接持有公司

股份 37,607,121 股（合计占公司总股本的 7.05%）；与除海南筑华科工贸

有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证

券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    2、魏毅，女，1963 年出生，苗族，研究生学历，中共党员。曾任中

南民族学院（现中南民族大学）应用数学系金融教研室讲师；历任海南欣

龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理，欣龙控股（集团）股份有限公

司董事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股（集团）股份有

限公司副董事长、执行总裁。截至本公告日，魏毅女士持有本公司股份

200,000 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券

交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    3、潘英，男，1974 年 11 月出生，汉族，大学本科学历。历任海南
                                3
欣龙无纺实业有限公司财务副部长，海南欣龙无纺股份有限公司计划财务

处处长、总裁助理，欣龙控股(集团)股份有限公司财务副总监兼计划财务

处处长、财务总监。现任欣龙控股(集团)股份有限公司董事、副总裁、董

事会秘书、财务总监。截至本公告日，潘英先生持有本公司股份 146,000

股，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高

级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所

及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职

资格。

   4、张哲军，男，1976 年 2 月出生，汉族，大学学历。曾任职国内多

家知名管理软件公司管理岗位。现任海南永昌和投资有限公司董事长。截

至本公告日，张哲军先生直接持有上市公司股份 5,000 股，间接持有上市

公司股份 41,694,852 股（合计占公司总股本的 7.75%），为本公司实际控

制人，与除海南筑华科工贸有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中

国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

   5、金永，男，1977 年出生，回族，研究生学历，中共党员，注册会

计师。1999 年至 2003 年在中国银行河间支行从事信贷计划工作；2003

年至 2006 年在武汉大学攻读金融学研究生；2006 至今工作于海南师范大

学经济与管理学院，现任海南师范大学会计系副教授。截至本公告日，金
                                4
永先生未持有本公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公

司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中

国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法

律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他

相关规定等要求的任职资格。

    6、何励，男，1981 年 11 月出生，汉族，硕士，中共党员。2006 年

至今在欣龙控股（集团）股份有限公司工作，历任经营管理处处长助理、

生产运行中心副主任、市场营销处副处长，现任公司董事、副总裁及下属

子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司董事长；曾任中华全国学联副主

席、海南省青联副主席，现任海南省省级人民监督员。截至本公告日，何

励先生持有本公司股份 119,500 股，与公司持股 5%以上的股东、实际控

制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未

受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交

易所其他相关规定等要求的任职资格。

    7、李中，男，1967 年出生，汉族，大学专科学历。中国注册会计师。

曾在湖北罗田县茧丝绸（集团）有限公司、深圳三诺电子有限公司、东莞

添威电子制品有限公司、深圳锋达通通讯设备有限公司主管财务工作；现

任深圳汇田会计师事务所主任会计师。截至本公告日，李中先生未持有本

公司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监

事和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券

交易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、

                                5
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求

的任职资格。

    8、郭义彬，男，1969 年出生，汉族，研究生学历，经济师，中共党

员。曾在工商银行海南省分行、海南银监局、海南联合资产管理公司工作，

现在海南瑞泰置业有限公司工作。截至本公告日，郭义彬先生未持有本公

司股份，与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事

和高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交

易所及其他部门处罚，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部

门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的

任职资格。

    9、刘云亮，男，1965 年出生，汉族，研究生学历，中共党员，教授。

1988 年 9 月起在海南大学法学院工作至今；现系海南大学法学院经济法

学科带头人。截至本公告日，刘云亮先生未持有本公司股份，与公司持股

5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系，最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚，

不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、

《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。




                                6