欣龙控股:第六届董事会第三十七次会议决议公告2019-02-19
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-008
欣龙控股(集团)股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司第六届董事会第三十七次会议于2019
年2月15日分别以专人送达、传真方式发出会议通知,于2019年2月18日采
取现场加通讯的方式召开。本次会议应参加人数为9人,实际参加人数为9
人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长郭开铸先
生主持。会议审议并通过了以下决议:
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》;
本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名,拟推荐郭
开铸、魏毅、潘英、张哲军、金永、何励为本公司第七届董事会非独立董
事,任期从公司股东大会审议通过之日起 3 年。本议案将提交股东大会审
议,并将采取累积投票制表决。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
本公司第六届董事会全体董事任期已届满。经董事会提名,拟推荐李
中、郭义彬、刘云亮为第七届董事会独立董事,任期从公司股东大会审议
通过之日起 3 年。李中、郭义彬、刘云亮已取得中国证监会认可的独立董
事资格证书。本议案需经深交所对独立董事候选人备案审核无异议后提交
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股东大会审议,并将采取累积投票制表决。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于同意公司签署重组框架协议及公司(或指定机
构)以债转股方式对外提供财务资助的议案》;
上述议案将提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同期公告的《关
于公司签署重组框架协议及公司(或指定机构)以债转股方式对外提供财
务资助的公告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会有关事项的
议案》。
公司拟于 2019 年 3 月 6 日以现场和网络投票相结合的方式召开 2019
年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同期公告的《关于召开 2019
年第二次临时股东大会的通知》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 18 日
附: 公司第七届董事会董事候选人简历
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1、郭开铸,男, 1948 年 12 月出生,汉族,大学本科学历,中共党
员。曾任四川长征制药厂厂长,四川省乐山市人民政府经协办主任,海南
欣安实业总公司董事长。现任欣龙控股(集团)股份有限公司董事长兼总
裁,海南筑华科工贸有限公司法定代表人、海南永昌和投资有限公司董事。
截至本公告日,郭开铸先生直接持有公司股份 354,700 股,间接持有公司
股份 37,607,121 股(合计占公司总股本的 7.05%);与除海南筑华科工贸
有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证
券交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
2、魏毅,女,1963 年出生,苗族,研究生学历,中共党员。曾任中
南民族学院(现中南民族大学)应用数学系金融教研室讲师;历任海南欣
龙无纺实业有限公司财务部长、副总经理,欣龙控股(集团)股份有限公
司董事、董事会秘书、副总裁、常务总裁。现任欣龙控股(集团)股份有
限公司副董事长、执行总裁。截至本公告日,魏毅女士持有本公司股份
200,000 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证券
交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
3、潘英,男,1974 年 11 月出生,汉族,大学本科学历。历任海南
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欣龙无纺实业有限公司财务副部长,海南欣龙无纺股份有限公司计划财务
处处长、总裁助理,欣龙控股(集团)股份有限公司财务副总监兼计划财务
处处长、财务总监。现任欣龙控股(集团)股份有限公司董事、副总裁、董
事会秘书、财务总监。截至本公告日,潘英先生持有本公司股份 146,000
股,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高
级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证券交易所
及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职
资格。
4、张哲军,男,1976 年 2 月出生,汉族,大学学历。曾任职国内多
家知名管理软件公司管理岗位。现任海南永昌和投资有限公司董事长。截
至本公告日,张哲军先生直接持有上市公司股份 5,000 股,间接持有上市
公司股份 41,694,852 股(合计占公司总股本的 7.75%),为本公司实际控
制人,与除海南筑华科工贸有限公司之外的其他持股 5%以上的股东、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中
国证监会、证券交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
5、金永,男,1977 年出生,回族,研究生学历,中共党员,注册会
计师。1999 年至 2003 年在中国银行河间支行从事信贷计划工作;2003
年至 2006 年在武汉大学攻读金融学研究生;2006 至今工作于海南师范大
学经济与管理学院,现任海南师范大学会计系副教授。截至本公告日,金
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永先生未持有本公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中
国证监会、证券交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他
相关规定等要求的任职资格。
6、何励,男,1981 年 11 月出生,汉族,硕士,中共党员。2006 年
至今在欣龙控股(集团)股份有限公司工作,历任经营管理处处长助理、
生产运行中心副主任、市场营销处副处长,现任公司董事、副总裁及下属
子公司海南欣龙无纺科技制品有限公司董事长;曾任中华全国学联副主
席、海南省青联副主席,现任海南省省级人民监督员。截至本公告日,何
励先生持有本公司股份 119,500 股,与公司持股 5%以上的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未
受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交
易所其他相关规定等要求的任职资格。
7、李中,男,1967 年出生,汉族,大学专科学历。中国注册会计师。
曾在湖北罗田县茧丝绸(集团)有限公司、深圳三诺电子有限公司、东莞
添威电子制品有限公司、深圳锋达通通讯设备有限公司主管财务工作;现
任深圳汇田会计师事务所主任会计师。截至本公告日,李中先生未持有本
公司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证券
交易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、
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部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求
的任职资格。
8、郭义彬,男,1969 年出生,汉族,研究生学历,经济师,中共党
员。曾在工商银行海南省分行、海南银监局、海南联合资产管理公司工作,
现在海南瑞泰置业有限公司工作。截至本公告日,郭义彬先生未持有本公
司股份,与公司持股 5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事
和高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证券交
易所及其他部门处罚,不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的
任职资格。
9、刘云亮,男,1965 年出生,汉族,研究生学历,中共党员,教授。
1988 年 9 月起在海南大学法学院工作至今;现系海南大学法学院经济法
学科带头人。截至本公告日,刘云亮先生未持有本公司股份,与公司持股
5%以上的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存
在关联关系,最近三年未受到过中国证监会、证券交易所及其他部门处罚,
不是失信被执行人,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
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