欣龙控股:关于召开2019年第二次临时股东大会的提示性公告2019-02-27
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-013
欣龙控股(集团)股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年
2 月 19 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》,拟
于 2019 年 3 月 6 日召开 2019 年第二次临时股东大会。现就本次股东
大会有关事项再次公告如下:
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次:2019 年第二次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间:
现场会议召开时间:2019 年 3 月 6 日下午 14:30
网络投票时间:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:
2019 年 3 月 6 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:
2019 年 3 月 5 日下午 15:00 至 2019 年 3 月 6 日下午 15:00 期间的任
意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日:2019 年 2 月 26 日
7、出席会议对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议召开地点:海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
二、会议审议事项
(一)审议议题:
1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
(1)选举郭开铸先生为公司第七届董事会非独立董事
(2)选举魏毅女士为公司第七届董事会非独立董事
(3)选举潘英先生为公司第七届董事会非独立董事
(4)选举张哲军先生为公司第七届董事会非独立董事
(5)选举金永先生为公司第七届董事会非独立董事
(6)选举何励先生为公司第七届董事会非独立董事
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
(1)选举李中先生为公司第七届董事会独立董事
(2)选举郭义彬先生为公司第七届董事会独立董事
(3)选举刘云亮先生为公司第七届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
(1)选举阮江南先生为公司第七届监事会监事
(2)选举黎晓红女士为公司第七届监事会监事
4、《关于同意公司签署重组框架协议及公司(或指定机构)以债
转股方式对外提供财务资助的议案》
(二)独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议,股东大会方可进行表决。
(三)本次选举非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票
方式进行。
(四)本次股东大会的提案内容刊登于 2019 年 2 月 19 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
累积投票提案
1.00 关于公司董事会换届选举非独立 应选人数(6)人
董事的议案
1.01 非独立董事郭开铸 √
1.02 非独立董事魏毅 √
1.03 非独立董事潘英 √
1.04 非独立董事张哲军 √
1.05 非独立董事金永 √
1.06 非独立董事何励 √
2.00 关于公司董事会换届选举独立董 应选人数(3)人
事的议案
2.01 独立董事李中 √
2.02 独立董事郭义彬 √
2.03 独立董事刘云亮 √
3.00 关于公司监事会换届选举的议案 应选人数(2)人
3.01 监事阮江南 √
3.02 监事黎晓红 √
非累积投票提案
4.00 关于同意公司签署重组框架协议 √
及公司(或指定机构)以债转股
方式对外提供财务资助的议案
四、会议登记办法:
1、登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件(须加盖公章)、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续;
(2)个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续;受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续;
(3)异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间:2019 年 2 月 28 日上午 9:00—11:30,下午
15:00-17:30。
3、登记地点:
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编:570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书(原
件)及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式:
联系电话:0898-68585274 传真:0898-68582799
联 系 人:汪 燕
6、会议费用:
会期半天,与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2019 年 2 月 26 日
附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一. 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360955”,投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 选举非独立董事(如表一提案 1,采用等额选举,应选人数为 6 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配,但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事(如表一提案 2,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配,但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事(如表一提案 3,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间:2019 年 3 月 6 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 3 月 5 日(现场股东大会召开
前一日)下午 3:00,结束时间为 2019 年 3 月 6 日(现场股东大会结束当日)
下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席 2019 年
3 月 6 日召开的欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年第二次临
时股东大会,并代为行使表决权。
委托人名称:
委托人股东帐号:
委托人持有股份性质和数量:
受托人姓名:
受托人身份证号码:
委托权限如下:
提案编码 提案名称 备注
该列打勾 填报投给候选人的选
的栏目可 举票数
以投票
累积投票提案 采用等额选举
关于公司董事会换届选
1.00 应选人数(6)人
举非独立董事的议案
1.01 非独立董事郭开铸 √
1.02 非独立董事魏毅 √
1.03 非独立董事潘英 √
1.04 非独立董事张哲军 √
1.05 非独立董事金永 √
1.06 非独立董事何励 √
关于公司董事会换届选
2.00 应选人数(3)人
举独立董事的议案
2.01 独立董事李中 √
2.02 独立董事郭义彬 √
2.03 独立董事刘云亮 √
关于公司监事会换届选
3.00 应选人数(2)人
举的议案
3.01 监事阮江南 √
3.02 监事黎晓红 √
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提
案
关于同意公司签署重组
4.00
框架协议及公司(或指 √
定机构)以债转股方式
对外提供财务资助的议
案
注:委托人未明确填写投票指示时,委托人授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章:
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期: 年 月 日