证券代码：000955           证券简称：欣龙控股       公告编号：2019-030



           欣龙控股（集团）股份有限公司
       关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
4 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开公司 2018 年度股东大会的通知》，拟于 2019
年 5 月 28 日召开 2018 年度股东大会。现就本次股东大会有关事项再
次公告如下：


   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间为：2019 年 5 月 28 日下午 14:30
    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 5 月 28 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 5 月 27 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的
任意时间。


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    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    6、股权登记日：2019 年 5 月 20 日
    7、出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室


    二、会议审议事项
    1、审议议题：
    （1）《公司 2018 年度董事会工作报告》
    （2）《公司 2018 年度监事会工作报告》
    （3）《公司 2018 年度报告正文及摘要》
    （4）《公司 2018 年度财务决算报告》
    （5）《公司 2018 年度利润分配预案》
    （6）《关于续聘公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的
议案》
    （7）《关于提请股东大会对公司担保事项进行授权的议案》
    2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
    3、本次股东大会的提案内容刊登于 2019 年 4 月 30 日的《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。



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       三、提案编码

       本次股东大会提案编码示例表：
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        提案编码              提案名称                该列打勾的栏目可
                                                            以投票
        100               总议案：本次会议所有提案              √
 非累积投票提案
       1.00        公司 2018 年度董事会工作报告              √
       2.00        公司 2018 年度监事会工作报告              √
       3.00        公司 2018 年度报告正文及摘要              √
       4.00        公司 2018 年度财务决算报告                √
       5.00        公司 2018 年度利润分配预案
       6.00        关于续聘公司 2019 年度财务报告及          √
                   内部控制审计机构的议案
        7.00       关于提请股东大会对公司担保事项            √
                   进行授权的议案


       四、会议登记：
       1、登记方式：
       （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
       （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股
东帐户卡办理登记手续；
       （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2019 年 5 月 21 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
       3、登记地点：
       海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部       邮编：570125
       4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。

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    5、会议联系方式：
    联系电话：0898-68585274         传真：0898-68582799
    联 系 人：汪    燕
    6、会议费用：
    会期半天，与会股东食宿及交通费自理。


    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。




                                  欣龙控股（集团）股份有限公司
                                             董   事 会
                                         2019 年 5 月 20 日




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附件 1：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一.    网络投票的程序
    1. 投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


    二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 5 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


    三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 27 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 28 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。




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  附件 2：
                               授权委托书


       兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年
5 月 28 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2018 年度股东大
会，并代为行使表决权。
  委托人名称：
  委托人股东帐号：
  委托人持有股份性质和数量：
  受托人姓名：
  受托人身份证号码：
  委托权限如下：
                                           备注
提案              提案名称               该列打勾   同意   反对        弃权
编码                                     的栏目可
                                           以投票
 100    总议案：本次会议所有提案             √
1.00    公司 2018 年度董事会工作报告         √
2.00    公司 2018 年度监事会工作报告         √
3.00    公司 2018 年度报告正文及摘要         √
4.00    公司 2018 年度财务决算报告           √
5.00    公司 2018 年度利润分配预案           √
6.00    关于续聘公司 2019 年度财务报告       √
        及内部控制审计机构的议案
7.00    关于提请股东大会对公司担保事        √
        项进行授权的议案
  注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。

  委托人签名/盖章：


  有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
                                          签发日期：       年     月      日




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