证券代码：000955           证券简称：欣龙控股    公告编号：2019-040



         欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2019 年第三次临时股东大会的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年
6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯
网上刊登了《关于召开公司 2019 年第三次临时股东大会的通知》，拟
于 2019 年 7 月 2 日召开 2019 年第三次临时股东大会。现就本次股东
大会有关事项再次公告如下：
   一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第三次临时股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2019 年 7 月 2 日下午 14:45

    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 7 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
    6、股权登记日：2019 年 6 月 24 日
    7、出席会议对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
    二、会议审议事项
    （一）审议议题：《关于公司股东延期实施增持计划的议案》
    （二）本次股东大会的提案内容刊登于 2019 年 6 月 15 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网。
    三、提案编码

    表一:本次股东大会提案编码表：
                                                         备注
     提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
 非累积投票提案
       1.00       关于公司股东延期实施增持计划           √
                  的议案

    审议上述议案时，关联股东海南筑华科工贸有限公司、海南永昌
和投资有限公司将回避表决。


    四、会议登记办法：
    1、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
       （2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
       （3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
       2、登记时间：2019 年 6 月 25 日上午 9:00—11:30，下午
15:00-17:30。
       3、登记地点：
       海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部       邮编：570125
       4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
       5、会议联系方式：
       联系电话：0898-68585274     传真：0898-68582799
       联 系 人：汪    燕
       6、会议费用：
       会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。




                                 欣龙控股（集团）股份有限公司
                                              董   事 会
                                         2019 年 6 月 24 日
附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程


       一．    网络投票的程序
    1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
    龙投票”。
    2.填报表决意见：同意、反对、弃权。


       二.    通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间：2019 年 7 月 2 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
    15:00。
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


       三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 7 月 1 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 7 月 2 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：

                             授权委托书
    兹委托          先生（女士）代表本公司（本人）出席 2019 年 7
月 2 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年第三次临时股
东大会，并代为行使表决权。
    委托人名称：
    委托人股东帐号：
    委托人持有股份性质和数量：
    受托人姓名：
    受托人身份证号码：
    委托权限如下：
    提案编码          提案名称         备注       同意   反对    弃权
                                     该列打勾的
                                     栏目可以投
                                         票
 非累积投票提案
     1.00         关于公司股东延期       √
                  实施增持计划的议
                  案
    注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。



    委托人签名/盖章：




    有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时




                                         签发日期：      年     月   日