股票简称：欣龙控股       股票代码：000955      公告编号：2019-041



             欣龙控股（集团）股份有限公司
           2019 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、特别提示
    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
    2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    二、会议召开情况
    1、召开时间
    现场会议召开时间：2019 年 7 月 2 日下午 14:45
    网络投票时间：
    (1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 7 月 2 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2019 年 7 月 1 日下午 15:00 至 2019 年 7 月 2 日下午 15:00 期间的任
意时间。
    2、现场会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17
层公司会议室
    3、召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    4、会议召集人：公司董事会
    5、现场会议主持人：副董事长魏毅女士


                                   1
       6、本次股东会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的
规定。


       三、会议的出席情况
       （一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 23 人，代
表股份 28,771,900 股，占公司总股本的 5.3440%。
       1、出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代表股份
465,500 股，占公司总股本的 0.0865%。
       2、通过网络投票的股东 20 人，代表股份 28,306,400 股，占上
市公司总股份的 5.2576％。
    （二）见证律师及公司部分董事、监事及高管人员出席了本次会议。


       四、议案审议表决情况
       本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议
审议通过了《关于公司股东延期实施增持计划的议案》，表决情况如
下：
       总表决情况：同意 28,182,100 股，占出席会议所有股东所持股
份的 97.9501％；反对 589,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
2.0499％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
       中小股东总表决情况：同意 479,600 股，占出席会议中小股东所
持股份的 44.8476％；反对 589,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 55.1524％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。




                                 2
  五、律师出具的法律意见
    本次股东大会经海南方圆律师事务所陈建平律师、周稚森律师现
场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会的召开、召集，会议出
席人员的资格和表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，大会对
议案的表决程序、表决结果合法有效。


    特此公告


                            欣龙控股（集团）股份有限公司
                                        董   事   会
                                     2019 年 7 月 2 日




                             3