证券代码：000955           证券简称：欣龙控股         公告编号：2019-043



               欣龙控股（集团）股份有限公司
                 第七届董事会第四次会议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。



    欣龙控股（集团）股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年
8 月 23 日分别以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出会议通知，于
2019 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人，
实际参加人数为 9 人，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案：
    一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同期披露的《关于会计政策变更的公告》
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
    具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019
年半年度报告》及《欣龙控股（集团）股份有限公司 2019 年半年度报告
摘要》。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    三、审议通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》
    具体内容详见公司同期披露的《关于公司开展证券投资业务的公
告》。
    表决结果：9 票同意， 0 票反对，0 票弃权。
    特此公告
                                   欣龙控股（集团）股份有限公司
                                                董 事    会
                                             2019 年 8 月 28 日