欣龙控股:第七届董事会第四次会议公告2019-08-30
证券代码:000955 证券简称:欣龙控股 公告编号:2019-043
欣龙控股(集团)股份有限公司
第七届董事会第四次会议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股(集团)股份有限公司第七届董事会第四次会议于 2019 年
8 月 23 日分别以专人送达、电话通知及电子邮件方式发出会议通知,于
2019 年 8 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加人数为 9 人,
实际参加人数为 9 人,会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会
议审议并通过了以下议案:
一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同期披露的《关于会计政策变更的公告》
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司同期披露的《欣龙控股(集团)股份有限公司 2019
年半年度报告》及《欣龙控股(集团)股份有限公司 2019 年半年度报告
摘要》。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《关于公司开展证券投资业务的议案》
具体内容详见公司同期披露的《关于公司开展证券投资业务的公
告》。
表决结果:9 票同意, 0 票反对,0 票弃权。
特此公告
欣龙控股(集团)股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 28 日