欣龙控股：关于召开2020年第二次临时股东大会的提示性公告2020-01-23
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2020-017
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年
1 月 18 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东
大会的通知》，拟于 2019 年 2 月 3 日召开 2020 年第二次临时股东大
会。现就本次股东大会有关事项再次公告如下：
特别提示：
本次股东大会中审议的第一项提案表决通过是后续第二、三项提案表决结果
生效的前提。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2020 年 2 月 3 日下午 14:30
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2020 年 2 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2020 年 2 月 3 日 9:15—15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结
合的方式。
6、股权登记日：2020 年 1 月 22 日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省海口市龙昆北路 2 号帝豪大厦 17 层公
司会议室
二、会议审议事项
（一）审议议题：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于补选公司第七届董事会举非独立董事的议案》
（1）补选何向东先生为公司第七届董事会非独立董事
（2）补选于春山先生为公司第七届董事会非独立董事
（3）补选 Antony 先生为公司第七届董事会非独立董事
（4）补选王林江先生为公司第七届董事会非独立董事
3、《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
（1）补选何佳先生为公司第七届董事会独立董事
（2）补选高志勇先生为公司第七届董事会独立董事
（3）补选张瑞君先生为公司第七届董事会独立董事
4、《关于补选公司第七届监事会监事的议案》
（1）补选王洪斌先生为公司第七届监事会监事
（2）补选王树玲女士为公司第七届监事会监事
（二）独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审
核无异议，股东大会方可进行表决。
（三）本次选举非独立董事、独立董事和监事分别采用累积投票
方式进行。
（四）本次会议审议的第一项提案需经特别决议通过。第一项提
案表决通过是第二、三项提案表决结果生效的前提。
（五）本次股东大会的提案内容刊登于 2020 年 1 月 18 日的《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮资讯
网。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
累积投票提案
2.00 关于补选公司第七届董事会举非 应选人数（4）人
独立董事的议案
2.01 非独立董事何向东 √
2.02 非独立董事于春山 √
2.03 非独立董事 Antony √
2.04 非独立董事王林江 √
3.00 关于补选公司第七届董事会独立 应选人数（3）人
董事的议案
3.01 独立董事何佳 √
3.02 独立董事高志勇 √
3.03 独立董事张瑞君 √
4.00 关于补选公司第七届监事会监事 应选人数（2）人
的议案
4.01 监事王洪斌 √
4.02 监事王树玲 √
四、会议登记办法：
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、股东帐户卡、
授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续；受托
代理人持授权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人股东帐户卡
办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2020 年 1 月 23 日上午 9:00—11:30，下午
14:30-16:30。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路 2 号珠江广场帝豪大厦 17 层公司证券事
务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原
件）及委托人的证券帐户卡。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 22 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣
龙投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
② 选举独立董事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
③ 选举监事（如表一提案 4，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2020 年 2 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 2 月 3 日（现场股东大会召开
日）9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2020 年 2
月 3 日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司 2020 年第二次临时股
东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于修改公司章程的
1.00
议案 √
提案编码 提案名称 备注 填报投给候选人的选
举票数
该列打勾
的栏目可
以投票
累积投票提案 采用等额选举
关于补选公司第七届
2.00 应选人数（4）人
董事会非独立董事的
议案
2.01 非独立董事何向东 √
2.02 非独立董事于春山 √
2.03 非独立董事 Antony √
2.04 非独立董事王林江 √
关于补选公司第七届
3.00 应选人数（3）人
董事会独立董事的议
案
3.01 独立董事何佳 √
3.02 独立董事高志勇 √
3.03 独立董事张瑞君 √
关于补选公司第七届
4.00 应选人数（2）人
监事会监事的议案
4.01 监事王洪斌 √
4.02 监事王树玲 √
注:委托人未明确填写投票指示时，委托人授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
