证券代码：000957             证券简称：中通客车            编号：2017-033



                      中通客车控股股份有限公司
                      第九届三次董事会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
       中通客车控股股份有限公司第九届三次董事会通知于 2017 年 7 月 24 日以电
子邮件的方式发出，会议于 2017 年 7 月 26 日以通讯表决的方式召开，应到董事
9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
会议审议通过了以下议案：
       一、关于合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司的议案
       同意公司出资 5000 万元，与中山大洋电机股份有限公司、山东省聊城经济
技术开发区管委会合资成立通洋燃料电池科技（山东）有限公司，以开展“氢燃
料池系统及氢燃料动力总成系统的生产及研发”和“新能源汽车运营平台”等项
目。合资公司注册资本 50000 万元，经营范围为：纯电动、混合动力车辆驱动电
机控制系统的研发、制造及市场营销；氢燃料电池、系统控制设备、零部件的研
发、生产、销售；氢能源科技、系统控制技术、零部件的研发、咨询；新能源开
发、技术转让、技术服务及技术咨询；新能源车辆动力系统零部件及总成的研发、
生产、销售、技术咨询。（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）
   出资比例如下：

                  投资方                      股权比例        出资（万元）

中山大洋电机股份有限公司                          88%            44,000

中通客车控股股份有限公司                          10%             5,000

聊城经济技术开发区管委会指定投资公司               2%             1,000

合计                                              100%           50,000

       本议案不涉及关联交易，也无需股东大会审议。
       表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；
       二、关于成立中通客车销售子公司的议案(详见公司对外投资公告)
    为适应未来业务发展的需要，加强销售队伍建设，提升公司销售人员积极性。
同意公司出资 80000 万元设立全资子公司中通客车销售有限公司。主要经营范围
是：汽车、汽车配件的销售及技术服务；汽车租赁；电动汽车充电设备的销售、
安装与维护；汽车技术的咨询服务（公司名称与经营范围以工商局登记注册为准）。
其中本公司直接出资 79200 万元，持股比例 99%，全资子公司聊城中通轻型客车
有限公司，出资 800 万元，持股比例 1%。出资方式均以现金出资。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告


                                 中通客车控股股份有限公司董事会
                                         2017 年 7 月 28 日