证券代码：000957          证券简称：中通客车        编号：2017-040

                    中通客车控股股份有限公司
              2017 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开情况
    （1）现场会议召开的时间：2017 年 9 月 15 日下午 14:00 时；网络投票时
间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 9 月 15
日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2017 年 9 月 14 日 15：00 至 2017 年 9 月 15 日 15：00 期间的
任意时间。
    （2）现场会议召开地点：本公司会议室。
    （3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
    （4）召集人：公司董事会
    （5）主持人：公司董事长李树朋
    （6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    2、会议出席情况
    出席会议的股东及股东代理人 8 人，代表股份 237,356,980 股，占公司有表
决权总股份的 40.03%。
    其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 1 名，代表公司有表决
权股份 124,941,288 股，占公司有表决权股份总数的 21.07%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表 7 名，代表公司有表决权股份 112,415,692 股，占公司有
表决权股份总数的 18.96%。
    公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所宿扬帆
律师、李成杰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
    二、议案审议表决情况
    关于修改公司章程的议案
    总表决情况：同意股 237,352,980 股，占出席会议股东所持有表决权股数（以
下简称：表决总数）的 99.99%；反对 1,400 股,占表决总数的 0.01%，弃权 2,600
股，占表决总数的 0.01%。
    中小股东总表决情况：
    同意 25,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 86.3％；反对 1,400 股，占
出席会议中小股东所持股份的 4.79％；弃权 2,600 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 8.9％。


    三、律师出具的法律意见
    山东博翰源律师事务所宿扬帆律师、李成杰律师出席了本次股东大会，进行
了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程
序等有关事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、法律意见书。
    特此公告


                                           中通客车控股股份有限公司
                                                2017 年 9 月 16 日