证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2017-027
中通客车控股股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有否决提案和变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开的时间：2018 年 6 月 8 日下午 14:00 时；网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 8 日上午
9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具
体时间为：2018 年 6 月 7 日 15：00 至 2018 年 6 月 8 日 15：00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：本公司会议室。
（3）召开方式：现场投票及网络投票表决方式。
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：公司董事长李树朋
（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
出席会议的股东及股东代理人 65 人，代表股份 251,549,710 股，占公司有
表决权总股份的 42.43%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表 4 名，代表公司有表决
权股份 136,921,988 股，占公司有表决权股份总数的 23.09%；参加本次股东大
会网络投票的股东代表 61 名，代表公司有表决权股份 114,627,722 股，占公司
有表决权股份总数的 19.33%。
公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。山东博翰源律师事务所季猛、
高静律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
1、公司 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：同意股 249,880,472 股，占出席会议股东所持有表决权股数（以
下简称：表决总数）的 99.34%；反对 1,607,238 股,占表决总数的 0.64%，弃权
62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,552,692 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.26％；反对
1,607,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.30％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
2、公司 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：同意股 249,889,672 股，占表决总数的 99.34%；反对 1,598,038
股,占表决总数的 0.64%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,561,892 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.33％；反对
1,598,038 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.24％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
3、公司 2017 年度财务决算报告
总表决情况：同意股 249,915,572 股，占表决总数的 99.35%；反对 1,572,138
股,占表决总数的 0.63%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,587,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.51％；反对
1,572,138 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.05％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
4、公司 2018 年日常关联交易预计议案
总表决情况：同意股 124,949,484 股，占表决总数的 98.69%；反对 1,596,938
股,占表决总数的 1.26%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.05%。
中小股东总表决情况：
同意 12,562,992 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.34％；反对
1,596,938 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.23％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
因该议案涉及关联交易，公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司回避
表决。该股东目前持有本公司股票 124,941,288 股，占公司总股本的 21.07%。
5、公司 2017 年度利润分配预案
总表决情况：同意股 251,399,010 股，占表决总数的 99.94%；反对 136,600
股,占表决总数的 0.05%，弃权 14,100 股，占表决总数的 0.01%。
中小股东总表决情况：
同意 14,071,230 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.94％；反对 136,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.96％；弃权 14,100 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.10％。
6、公司 2017 年度报告及摘要
总表决情况：同意股 249,905,472 股，占表决总数的 99.35%；反对 1,582,238
股,占表决总数的 0.63%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,577,692 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.44％；反对
1,582,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.13％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
7、 关于确认 2017 年审计费用及聘任 2018 年度审计机构的议案
总表决情况：同意股 249,916,172 股，占表决总数的 99.35%；反对 1,571,538
股,占表决总数的 0.62%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,588,392 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.51％；反对
1,571,538 股，占出席会议中小股东所持股份的 11.05％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
8、关于修改公司章程的议案
总表决情况：同意股 250,002,572 股，占表决总数的 99.39%；反对 1,485,138
股,占表决总数的 0.59%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,674,792 股，占出席会议中小股东所持股份的 88.12％；反对
1,485,138 股，占出席会议中小股东所持股份的 10.44％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
9、关于发行不超过 7 亿元绿色永续债的议案
总表决情况：同意股 250,094,272 股，占表决总数的 99.42%；反对 1,393,438
股,占表决总数的 0.55%，弃权 62,000 股，占表决总数的 0.02%。
中小股东总表决情况：
同意 12,766,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.77％；反对
1,393,438 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.80％；弃权 62,000 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
10、关于发行不超过 10 亿元应收账款绿色资产支持票据的议案
总表决情况：同意股 250,094,272 股，占表决总数的 99.42%；反对 1,392,238
股,占表决总数的 0.55%，弃权 63,200 股，占表决总数的 0.03%。
中小股东总表决情况：
同意 12,766,492 股，占出席会议中小股东所持股份的 89.77％；反对
1,392,238 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.79％；弃权 63,200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.44％。
三、律师出具的法律意见
山东博翰源律师事务所季猛、高静律师出席了本次股东大会，进行了现场见
证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等有关
事项符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告
中通客车控股股份有限公司
2018 年 6 月 9 日
