股票代码：000958   股票简称：东方能源 公告编号：2017-076

        国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

             第六届董事会第四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第四次会议于2017年11月19日发出书面通知，

会议于2017年11月29日以现场表决方式召开。会议应出席董事7

名，亲自出席会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、

聂毅涛、谷大可、夏鹏、张鹏共计7名。本次会议符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列

席了会议。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于阜城新能源增资的议案》

    阜城150MW风电项目已具备开工条件，为尽快保证该项目尽

快建成投产，公司对全资子公司阜城东方新能源增加注册资本

23,201.51万元，增加后注册资本为23,701.51万元（详见

2017-077-关于阜城新能源对外投资公告）

    同意7票、反对0票、弃权0票

    该议案获得通过。

   二、审议通过了《关于易县新能源参与应收帐款资产支持专

项计划的议案》

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    公司所属易县新能源拟以应收新能源国家补贴不超过人民

币 0.35 亿元参与国家电力投资集团公司作为原始权益人、平安

证券作为管理人发起设立的资产支持专项计划项目（详见

2017-078-关于易县新能源参与集团公司应收帐款资产支持专项

计划的关联交易公告）。

   李固旺先生、刘伟先生、吴连成先生、聂毅涛先生为关联董
事，回避表决。上述 4 名董事回避后，公司 3 名非关联董事（独
立董事）一致同意了该项议案。
    独立董事对此表示同意，并发表独立意见：参与集团公司应

收账款资产支持计划可盘活公司资金，提高资产周转率。不存在

损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。表决程序符合有

关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同意本次交易。

    同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
    该议案获得通过。



    特此公告



         国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

                                 2017 年 11 月 29 日




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