股票代码：000958      股票简称：东方能源   公告编号：2017-077


           国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司

                    关于阜城新能源对外投资公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    2017 年 11 月 29 日，公司第六届董事会四次会议审议通过了

《关于阜城新能源增资的议案》，公司对全资子公司国家电投集

团阜城东方新能源发电有限公司（以下简称阜城新能源）增加注册

资本 23,201.51 万元，现将有关情况公告如下：

    一、对外投资概述

    1、阜城新能源于2017年1月19日注册成立，注册资本500万元，

为公司全资子公司。阜城150MW风电项目于2017年7月取得衡水市行政

审批局核准的批复，项目预计于2017年11月底开工建设。为实现工程

建设目标，阜城新能源拟增加注册资本金23,201.51万元。

   （2）董事会审议投资议案的表决情况

    2017 年 11 月 29 日，公司第 6 届董事会第 4 次会议审议通过了

上述投资事宜，根据《公司章程》的有关规定，不需再提交股东大会

审议。

    （3）是否构成关联交易

    上述投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

    二、投资项目的基本情况
    国核电力规划设计研究院有限公司对该项目出具了可行性研究

报告：

    项目静态总投资为 111078.99 万元，单位千瓦静态投资 7405.27

元。按标杆上网电价约 0.59 元/kWh（含增值税）测算，项目建成

后平均年新增净利润约 5000 万元。

    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    （一）对外投资的目的

    该投资项目符合国家产业政策及发展要求，符合地方能源政策和

发展规划要求，是公司加快发展清洁能源产业的积极措施，将明显增

加公司持续经营及盈利能力。

    （二）存在的风险

    该项目需征用及租用部分土地，在土地使用方面有一定风险。公

司将积极与当地政府落实用地事宜，确保工程按期完工。

   （三）对上市公司未来财务状况和经营成果的影响

    上述项目将显著增加公司持续经营能力，成为公司未来新的经济

增长点。考虑到项目建设所需时间因素，预计对公司 2017 年度经营

成果不会产生实质性影响。

    公司将根据相关投资项目的进展或变化情况及时履行信息披露

义务。

   五、备查文件

   1．公司 6 届 4 次董事会决议。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会

                    2017 年 11 月 29 日