东方能源：第六届董事会第六次会议决议公告2018-02-10
股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-013
国家电投集团东方新能源股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第六次会议于2018年1月29日发出书面通知，会议
于2018年2月9日以现场表决方式召开。会议应出席董事7名，亲
自出席会议并有表决权的董事有李固旺、刘伟、吴连成、谷大可、
夏鹏、张鹏共计6名，公司董事黎圣波先生因事委托吴连成先生
代为参加本次会议并表决。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了《关于大城新能源增资的议案》
大城100MW风电项目已具备开工条件，为尽快保证该项目尽
快建成投产，公司对全资子公司大城东方新能源增加注册资本
15,877.86万元。（详见2018-015-关于大城新能源对外投资公告）
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
二、审议通过了关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保
的议案》
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公司控股子公司和顺东方新能源 20 万千瓦风力发电项目目前已
取得建设银行项目贷款授信批复，贷款额度不超过 10 亿元（含
10 亿元），期限 15 年，综合利率为基准下浮 3%。该贷款需东方
能源提供担保，同时依风科技将其持有和顺公司的全部股权质押
给东方能源。（详见-2018-014-关于为和顺新能源提供担保的公
告）
独立董事对此发表意见认为：本次担保是为了满足和顺项目
工程建设及经营发展的需要，不会对公司产生不利影响，不会影
响公司持续经营能力；和顺新能源为公司控股子公司，公司对其
日常经营具有绝对控制权，有能力对经营管理风险进行控制，同
时依风科技以其持有的和顺新能源股份质押给东方能源，担保的
风险小且处于可控范围内。公司严格按照中国证监会的有关规定
控制对外担保，公司进行的对外担保决策程序合法，依法运作，
对外担保没有损害公司及股东的利益。同意本次担保。
此议案尚需提交股东大会审议。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
三、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
为适应公司产业布局和产业结构的实际需要，公司拟增加经
营范围：风力发电、太阳能发电、新能源发电项目的开发与建设。
具体内容如下：
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条款序号 原条款 修订后条款
第十五条 经依法登记，公司 第十五条 经依法登记，
经营范围是：热力供应； 公司经营范围是：风力发电、
代收代缴热费；自有房 太阳能发电、新能源发电项目
屋租赁；电力的生产（限 的开发与建设；热力供应；代
分支机构经营）。电力设 收代缴热费；自有房屋租赁；
施及供热设施的安装、 电力的生产（限分支机构经
调试、检修、运行、维 营）。电力设施及供热设施的安
护；供热设备、电力设 装、调试、检修、运行、维护；
备及配件的销售；售电； 供热设备、电力设备及配件的
电能的输送与分配活 销售；售电；电能的输送与分
动。公司注册名称： 配活动。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议
案》
拟定于 2018 年 2 月 26 日下午 14：30 在公司 1005 会议室以
现场及网络投票相结合的方式召开 2018 年第二次临时股东大会
（详见 2018-016-关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018 年 2 月 9 日
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