股票代码：000958       股票简称：东方能源     公告编号：2018-016

             国家电投集团东方新能源股份有限公司
          关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      根据国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称“本
 公司”或“公司”）第六届董事会第六次会议决议，公司定于
 2018 年 2 月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司
 2018 年第二次临时股东大会，现将会议有关事项公告如下：

       一、召开会议基本情况

      （一）股东大会届次：本次股东大会为公司 2018 年第二次
 临时股东大会。

      （二）会议召集人：公司董事会。2018 年 2 月 9 日，公司
 第 6 届 6 次董事会审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临
 时股东大会的议案》。

      （三）本次股东大会的召集召开符合有关法律、行政法规、
 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

      （四）会议召开日期和时间：

      1.现场会议日期与时间：2018 年 2 月 26 日 14:30 。
    2.网络投票日期与时间：通过深圳证券交易所交易系统投票
的时间为 2018 年 2 月 26 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2018 年 2 月 25
日下午 15:00 至 2018 年 2 月 26 日 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议的召开方式：本次年度股东大会采取现场会议与
网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）为股东提
供网络投票平台。

    （六）出席对象：

    1.在本次股东大会的股权登记日—2018 年 2 月 13 日下午收
市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东均有权出席本次年度股东大会，并可以书面委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    2.公司董事、监事和高级管理人员。

    3.公司聘请的见证律师。

    （七）会议召开地点：石家庄市建华南大街 161 号，公司 1005
会议室

    二、会议审议事项

    1、议案名称。

    议案 1、《关于为和顺风电项目建设银行贷款提供担保的议
案》

       议案 2、《关于修改公司章程的议案》

2、披露情况。议案详细内容详见 2018 年 2 月 9 日巨潮资讯网、

中国证券报、证券时报刊登的《六届六次董事会决议公告》、《关

于为和顺新能源提供担保的公告》。


    3、特别强调事项。

       （1）国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有

限公司、国家电投河北电力有限公司将回避表决。

  （2）根据《上市公司股东大会规则》、《主板上市公司规范运

作指引》的要求，上述议案涉及影响中小投资者（单独或合计持

有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事

项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披

露。

       （3）本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，

视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

       在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一

次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的

议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分

议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。


       三、提案编码
     1、     股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                         备注
     提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
      100         总议案：除累积投票制外的所有
                                                         √
                  议案
 非累积投票提案
      1.00            关于为和顺风电项目建设银           √
                  行贷款提供担保的议案
      2.00            关于修改公司章程的议案


    四、会议登记等事项

    1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前
提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信
函方式登记等方式。

    2.登记地点：石家庄市建华南大街 161 号，国家电投集团东
方新能源股份有限公司资本部。

    3.登记时间：2018 年 2 月 23 日上午 8：30—12：00，下午
13：30－17：30（信函以收到邮戳日为准）。

    4.出席会议所需携带资料

    （1）自然人股东

    自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或
其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代
理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和
代理人有效身份证件。

    （2）法人股东
     法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席
会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出
席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人
依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。

     5.会务常设联系人


      联 系 人：徐会桥


      联系电话：0311—85053913


      传真：0311—85053913


      电子邮箱：xuhuiqiao＠sohu.com


      通讯地址：河北省石家庄市建华南大街 161 号东方能源资本

部


      邮政编码：050031

      6.会议费用情况

      会期半天。出席会议者食宿、交通费用自理。

     五、参加网络投票的具体操作流程

     详见附件 1

     六、其他事项
    无

    七、备查文件

    1.公司第六届六次董事会会议决议。

    特此公告。

           国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                               2018 年 2 月 9 日
附件 1：

                 参加网络投票的具体操作流程


    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

    （一）网络投票的程序

  1.投票代码：360958，投票简称：东方投票。

  2.填报表决意见或选举票数。

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第二次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2018 年 2 月 26 日的交易时间，即 9：30—11：30
和 13：00—15：00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 2 月 25 日下午 15：
00，结束时间为 2018 年 2 月 26 日下午 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。

    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




    附件 2：
                          授权委托书
     （委托人名称）现持有东方能源（股份性质及数量）。兹全权委
托（受托人姓名、身份证号码）出席国家电投集团东方新能源股份有
限公司 2018 年第二次临时股东大会，并按照如下指示行使会议议案
的表决权。
                                                           备注
     提案编码                提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
      100         总议案：除累积投票制外的所有
                                                           √
                  议案
 非累积投票提案
      1.00            关于为和顺风电项目建设银             √
                  行贷款提供担保的议案
      2.00            关于修改公司章程的议案

    本授权委托书签发日期：

    有效期限：



                                 委托人签名（或盖章）；

                             委托人为法人的，应当加盖单位印章