股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2018-031
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 4 月 20 日下午 14:30。
（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2018 年 4 月 20 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00； 通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为 2018 年 4 月 19 日下午 15:00 至 2018 年 4 月 20 日 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 25 人，代表股份数
441,345,452 股，占公司股份总数的 40.0396%。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 4 人，持有股份 438,113,452 股，占公司
总股本的 39.7464%。通过网络投票的股东 21 人，代表股份 3,232,000
股，占上市公司总股份的 0.2932%。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2017 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
2、《2017 年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
3、《2017 年年度报告》
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
4、《2017 年年度财务决算报告》
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
5、《2017 年年度利润分配方案》
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
6、《2018 年度预计日常关联交易的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 3,718,356 股，占出席会议有表决权股份的
88.1491%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 9.2313%；
弃权票 110，500 股，占出席会议有表决权股份的 2.6196%。
国家电力投资集团公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热电集
团有限公司持股 68,010,824 股、国家电投集团河北电力有限公司持
股 1,300,372 股，作为关联股东，合计持股 437,127,196 股，回避表
决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
7、《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：同意 3,828,856 股，占出席会议有表决权股份的
90.7687%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 9.2313%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
国家电力投资集团公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热电集
团有限公司持股 68,010,824 股、国家电投集团河北电力有限公司持
股 1,300,372 股，作为关联股东，合计持股 437,127,196 股，回避表
决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
8、《关于向金融机构贷款的议案》
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获得通过。
9、关于修改公司章程的议案（特别决议）
总表决情况：同意 440,956,052 股，占出席会议有表决权股份的
99.9118%；反对票 389,400 股，占出席会议有表决权股份的 0.0882%；
弃权票 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：
同意 3,828,856 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.7687％；
反对 389,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 9.2313％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案同意票超过本次会议有表决权股份的三分之二，获得通过。
10、本公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2017 年度股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于石家庄东方能源股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2018 年 4 月 20 日
