证券代码：000958         证券简称：东方能源       公告编号：2018-052


 国家电投集团河北电力有限公司向国家电投集团东方新能源股份

             有限公司提供临时拆借资金的关联交易公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



一、关联交易概述

       为保证国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称

“东方能源”或“公司”）流动资金供应及对外投资的正常进行，

国家电投集团河北电力有限公司（以下简称“河北公司”拟向东

方能源提供临时资金拆借。预计提供临时拆借资金上限不超过 7

亿元。自股东大会决议通过该议案之日起，按照资金占用的实际

天数及金额，按照一年期基准利率水平 4.35%予以计息。股东大

会之前提供的拆借资金不收取利息。

       2、国家电力投资集团公司为公司控股股东，本次交易为关联交

易。

   3、公司召开第 6 届董事会第 10 次会议审议通过了《关于公司所

属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团公司应收账款资产支
持计划的议案》，李固旺先生、吴连成先生、黎圣波先生、张腾先
生、朱仕祥先生为关联董事，回避表决。上述 5 名董事回避后，公司

3 名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。

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    独立董事对此项关联交易表示同意，并发表独立意见：本次临时

资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能力，符合公司发展需要。

上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形。

表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程序。同

意本次交易。

    本次交易尚需提交股东大会审议通过。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组，无需相关部门批准。

  二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

（一）基本情况

    名称：国家电投集团河北电力有限公司

    社会统一信用代码：91130000595404644T

    住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 161 号

    法定代表人：李固旺

    注册资本：89596.8700 万元

    经营范围：电力、热力的投资、开发、经营及管理；电力、

热力工程建设的监理及招投标代理；电站、热力设备的销售；粉

煤灰等电厂固体废弃物利用的技术开发；对煤化工、路港、海水

淡化及物流服务的投资及投资管理。（依法须经批准的项目，经

相关部门批准后方可开展经营活动）


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   （二）关联关系

   公司与河北公司控股股东均为国家电力投资集团有限公司，
   本次资金拆借构成关联交易。
    三、关联交易的主要内容
    河北公司拟向东方能源提供临时资金拆借。预计提供临时拆借资

金上限不超过 7 亿元。自股东大会决议通过该议案之日起，按照资金

占用的实际天数及金额，按照一年期基准利率水平 4.35%予以计息。

股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

    四、定价政策和定价依据
    河北公司按照资金占用的实际天数及金额，按照一年期基准利率

水平 4.35%予以计息。股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

    五、协议的主要内容
    1. 国家电投集团河北电力有限公司（以下简称“河北公司”）

拟向东方能源提供临时资金拆借。预计提供临时拆借资金上限不

超过 7 亿元。自股东大会决议通过该议案之日起，按照资金占用

的实际天数及金额，按照一年期基准利率水平 4.35%予以计息。

股东大会之前提供的拆借资金不收取利息。

    2.关联交易协议签署情况。公司董事会将根据实际情况，与河北

公司签署相关协议。

    五、对公司的影响

    本次交易对公司生产经营不产生实质性影响。

    六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况


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    当年年初至披露日，公司与河北公司所属国家电投集团河北电力

燃料有限公司、中电投石家庄高新热电有限公司、石家庄东方热电集

团有限公司供热分公司累计已发生的各类关联交易的总金额约为 5

亿元。

    七、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事事前对该事项表示认可，并对此发表意见认为：本

次临时资金拆借有利于公司增强资金实力和经营能力，符合公司发展

需要。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益

情形。表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，符合法定程

序。同意本次交易。

    八、备查文件目录

    （一）东方能源第 6 届董事会 10 次会议决议

    （二）独立董事意见



    特此公告

                     国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                                      2018 年 8 月 17 日




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