股票代码：000958       股票简称：东方能源     公告编号：2018-056


                 国家电投集团东方新能源股份有限公司

                  2018 年第五次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


         一、会议召开情况

        1、会议时间：

        （1）现场会议召开时间：2018 年 9 月 3 日下午 14:30。

        （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间

 为 2018 年 9 月 3 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00； 通过

 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投

 票的时间为 2018 年 9 月 2 日下午 15:00 至 2018 年 9 月 3 日 15:00 期

 间的任意时间。

      2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司 1005 会议

 室

      3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的

 方式

      4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

        5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公

 司章程》的规定

        二、会议出席的情况
    参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 12 人，代表股份数

439,853,339 股，占公司总股本的 39.9042%。其中，现场出席股东大

会的股东及授权代理人 5 人，持有股份 439,314,652 股，占公司总股

本的 39.8553%。通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份 538,687

股，占公司股份总数 0.0489％。

    公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

三、提案审议和表决情况

    本次股东大会审议通过了以下议案：

    1.《关于河北公司向东方能源提供临时拆借资金的议案》（关联

股东回避表决）

    总表决情况：同意 2,674,943 股，占出席会议有表决权股份总数

的 98.1219%；反对 51,200 股，占出席会议有表决权股份总数的

1.8781%%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

    国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国

家电投集团河北电力有限公司回避表决。该表决情况亦为中小股东总

表决情况。

    本议案获得通过。

    2.《关于公司所属良村热电、涞源新能源参与国家电投集团有限

公司应收账款资产支持计划的议案》（关联股东回避表决）

    总表决情况：同意 2,674,943 股，占出席会议有表决权股份总数

的 98.1219%；反对 51,200 股，占出席会议有表决权股份总数的

1.8781%%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。
    国家电投集团公司及其控制的石家庄东方热电集团有限公司、国

家电投集团河北电力有限公司回避表决。该表决情况亦为中小股东总

表决情况。

    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。

    2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。

    3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人

员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和

《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事签字的 2018 年第五次临时股东大会决议；

    2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限

公司 2018 年第五次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告



                   国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                                    2018 年 9 月 3 日