股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2019-034
国家电投集团东方新能源股份有限公司
2018 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2019 年 4 月 23 日下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间
为 2019 年 4 月 23 日上午 9:30－ 11:30，下午 13:00－15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投
票的时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日 15:00
期间的任意时间。
2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街 161 号公司会议室
3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的
方式
4、召集人：国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
5、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》的规定
二、会议出席的情况
参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 29 人，代表股份数
445,463,957 股，占公司股份总数的 40.4132%。其中，现场出席股东
大会的股东及授权代理人 6 人，持有股份 439,863,452 股，占公司
总股本的 39.9051%。通过网络投票的股东 23 人，代表股份 5,600,505
股，占上市公司总股份的 0.5081％。
公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会审议通过了以下议案：
1、《2018 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 445,443,157 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
反对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7505％；
反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2495％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2、《2018 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 445,443,157 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
反对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7505％；
反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2495％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3、《2018 年年度报告》
总表决情况：
同意 445,443,157 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
反对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,315,961.00 股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7505％；反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.2495％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4、《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 445,443,157 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
反对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7505％；
反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2495％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5、《关于 2018 年年度利润分配的议案》
总表决情况：
同意 445,443,157 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
反对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7505%；
反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2495％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6、《关于 2019 年度预计日常关联交易的议案》（关联股东
回避表决）
总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议有表决权股份的 99.7505%；反
对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.2495%；弃权票 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
国家电力投资集团有限公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热
电集团有限公司持股 3,000,000 股、国家电投集团河北电力有限公司
持股 66,311,196 股，作为关联股东，合计持股 437,127,196 股，回
避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
7、《关于东方能源取得河北公司临时拆借资金的议案》（关
联股东回避表决）
总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议有表决权股份的 99.7505%；反
对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.2495%；弃权票 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
国家电力投资集团有限公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热
电集团有限公司持股 3,000,000 股、国家电投集团河北电力有限公司
持股 66,311,196 股，作为关联股东，合计持股 437,127,196 股，回
避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
8、《关于向金融机构贷款的议案》
总表决情况：
同意 445,443,157 股，占出席会议有表决权股份的 99.9953%；
反对票 20,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.0047%；弃权票 0
股，占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意 8,315,961 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7505％；
反对 20,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2495％；弃权 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9、《关于与国家电投集团财务有限公司签署<金融服务协议>
的议案》（关联股东回避表决）
总表决情况：
同意 8,331,561 股，占出席会议有表决权股份的 99.9376%；反
对票 5,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.0624%；弃权票 0 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
国家电力投资集团有限公司持股 367,816,000 股、石家庄东方热
电集团有限公司持股 3,000,000 股、国家电投集团河北电力有限公司
持股 66,311,196 股，作为关联股东，合计持股 437,127,196 股，回
避表决。
该表决结果即为中小股东总表决情况。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京中咨律师事务所。
2、律师姓名：贾向明、冯朋飞。
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人
员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和
《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字的 2018 年度股东大会决议；
2、北京中咨律师事务所关于国家电投集团东方新能源股份有限
公司 2018 年度股东大会的法律意见书。
特此公告
国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会
2019 年 4 月 23 日
