股票代码：000958       股票简称：东方能源     公告编号：2019-037


                国家电投集团东方新能源股份有限公司

                  关于重大资产重组事项进展的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


      一、本次重组进展情况

      国家电投集团东方新能源股份有限公司（以下简称公司、本公司

 或东方能源）拟以发行股份购买资产的方式购买国家电投集团资本控

 股有限公司（以下简称资本控股）全体股东持有的资本控股 100%股

 权（以下简称标的资产）（以下简称本次交易或本次重组）。经申请，

 公司股票（简称：东方能源；代码：000958）自 2019 年 3 月 25 日开

 市起开始停牌，详见公司 2019 年 3 月 25 日在深圳证券交易所（以下

 简称“深交所”）网站披露的《重大资产重组停牌公告》。2019 年 3

 月 30 日，公司在深交所网站披露《关于重大资产重组停牌进展及延

 期复牌公告》。

      2019 年 4 月 8 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了

 《关于<国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨

 关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次重组相关的议案，具体内

 容详见公司 2019 年 4 月 9 日在深交所网站披露的相关公告。同时经

 公司向深圳证券交易所申请，公司股票于 2019 年 4 月 9 日上午开市

 起复牌。
    2019 年 4 月 12 日，公司收到深交所《关于对国家电投集团东方

新能源股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函〔2019〕第

10 号）（以下简称“《问询函》”）。深交所要求就相关问题做出书面说

明，并在 4 月 19 日前将有关说明材料报送深交所，具体内容详见公

司于 2019 年 4 月 12 日在深交所网站披露的《关于对国家电投集团东

方新能源股份有限公司的重组问询函》。

    2019 年 4 月 19 日，公司及中介机构相关各方在对《问询函》所

涉事项进行逐项落实后，披露了相关回复并发表相关核查意见，同时

对本次《国家电投集团东方新能源股份有限公司发行股份购买资产暨

关联交易预案》进行了相应的修订和补充并履行相关信息披露义务。

详见公司于 2019 年 4 月 19 日披露的《关于深圳证券交易所<关于对

国家电投集团东方新能源股份有限公司的重组问询函>的回复公告》

等相关公告。

    二、本次重组的后续工作安排

    截至本公告披露日，公司仍在组织独立财务顾问、法律顾问、审

计机构和评估机构等相关中介机构针对标的公司开展尽职调查、审计

和评估等各项工作。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议

本次重大资产重组事项，同时披露《重组报告书》等相关文件。

    三、风险提示

    公司正在筹划的发行股份购买资产事项涉及的审计、评估工作尚

未完成。待相关审计、评估工作完成后，公司将另行召开董事会审议

相关事项，编制和公告重组报告书并提请股东大会审议，本次重组尚
需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次重组能否获得上述批准，

以及最终获得批准的时间存在不确定性。

    公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体披露

的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

    特此公告




           国家电投集团东方新能源股份有限公司董事会

                            2019 年 5 月 13 日